VES SA

AGM Information • Jun 30, 2020

CONVOCATOR

Directoratul VES S.A., persoană juridică română administrată în sistem dualist, având sediul în Sighişoara str. Mihai Viteazu nr.102, jud. Mureş, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/2/1991, având codul unic de înregistrare RO 1223604, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările ulterioare, în ședința din 29.06.2020, a hotărât convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societății, prin Președinte Stan Gelu, în conformitate cu prevederile statutare și legale în vigoare, pentru data de 03.08.2020, ora 11:00, în Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj.

Convocarea se adresează tuturor acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 22.07.2020, considerată drept dată de referință pentru ținerea Adunării Generale.

În cazul în care la data de 03.08.2020 nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de legislația în vigoare și de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează, în temeiul art.118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 04.08.2020 la aceeași ora, in același loc și cu aceeași ordine de zi.

I. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

• 1. Aprobarea acțiunilor pe care le va adopta societatea având în vedere diminuarea activului net sub jumătate din valoarea capitalului social subscris, în conformitate cu dispozițiile art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990 a societăților.
• 1. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății în conformitate cu dispozițiile art. 153²⁴ alin. 4), coroborat cu dispozițiile art. 207 alin. 1) lit. a) din Legea nr. 31/1990 a societăților, prin micșorarea numărului de acțiuni, rezultând o diminuare a capitalului social cu 12.000.000 lei, respectiv micșorarea capitalului social cu un număr de 120.000.000 acțiuni.
• 1. Aprobarea procedurii utilizate pentru reducerea capitalului social, după cum urmează:

a) Capitalul social, a cărui valoare majorată este în curs de înregistrare, în valoare de 19.908.308,90 lei se reduce cu suma de 12.000.000 lei ținând seama de valoarea pierderilor înregistrate la închiderea exercițiului financiar 2019, rezultând o nouă valoare a capitalului social de 7.908.308,90 lei;

b) Numărul de acțiuni care face obiectul reducerii se repartizează proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social la data de înregistrare;

c) Dacă prin aplicarea reducerii proporționale rezultă fracțiuni de acțiuni, rotunjirea numărului de acțiuni ce rămân în contul acționarilor se va realiza la întregul inferior. Se stabilește un preț de 0,1 lei/acțiune pentru compensarea fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirea rezultatelor. Rata de diminuare a capitalului social este de 60,2763401968%.

1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății ca urmare a diminuării capitalului social, respectiv a articolului 7 din Actul constitutiv, care va avea următorul conținut:

"Articolul 7 Capitalul social

Capitalul social subscris și vărsat integral este de 7.908.308,90 lei, divizat în 79.083.089 acțiuni, nominative și indivizibile, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune și are următoarea structură:

• Chimsport SA, persoană juridică română cu sediul în România, municipiul Cluj-Napoca, strada Fagului, nr. 83, jud. Cluj Napoca, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J12/124/2013, având cod unic de înregistrare RO 11836894, deținând un număr de 75.101.363 acțiuni, în valoare totală de 7.510.136,30 lei reprezentând 94,9651% din capitalul social al Societății, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 94,9651%;

• Alți acționari, persoane fizice și juridice, deținând un număr de 3.981.726 acțiuni, în valoare totală de 398.172,60 lei, reprezentând 5,0349% din capitalul social al Societății, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 5,0349%."

• 1. Aprobarea datei de 27.11.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatori de piața, a datei de 02.12.2020 ca dată a plății, a datei de 11.12.2020 ca dată a plății fracțiunilor de acțiuni rezultate si a datei de 26.11.2020 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
• 1. Mandatarea Presedintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA, precum și a tuturor și oricăror demersuri și proceduri necesare pentru ducerea ei la îndeplinire.

II. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al societății, înregistraţi la data de referinţă, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv până la data de 17.07.2020, cu condiția ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA.

De asemenea, acţionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunări Generale, cel târziu până la data de 17.07.2020.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

III. Acţionarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi mai sus menţionată, răspunsurile urmând a fi publicate pe pagina de Internet a societăţii www.ves.ro. Întrebările vor fi depuse sau expediate în așa fel încât să fie înregistrate la Registratura Societății până cel târziu la data de 27.07.2020, orele 11:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR" din 03/04.08.2020.

IV. Acționarii înregistrați la data de referință isi pot exercita dreptul de a participa şi de a vota direct în Adunarea Generala a Acţionarilor, pe baza Buletinului sau a Cărţii de identitate, precum şi dreptul de a vota prin corespondenţă sau prin reprezentant cu procură specială sau procura generala, conform informaţiilor afişate pe pagina de internet a Societăţii www.ves.ro, sectiunea AGA.

În cazul în care acţionarii îşi desemnează reprezentanţi pentru a participa şi vota în cadrul Adunări Generale a Acţionarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă Societăţii numai în scris.

V. Formularele de buletin de vot prin corespondenţă şi formularele de procuri speciale în limba română și în limba engleză pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generala a Acționarilor se pot obține de la sediul societății, precum și de pe pagina de Internet a societăţii www.ves.ro. cu 30 de zile inainte de AGA respectiv incepând cu data de 04.07.2020.

După completare, formularul de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, cu legalizare de semnătură efectuată de către un notar public, împreună cu o copie a actului de identitate – pentru persoanele fizice și o copie a certificatului de înregistrare împreună cu Certificatul constatator, în original, emis cu maxim 30 zile înainte de prima Adunare sau documentele echivalente emise de autoritățile competente din țara de rezidență a acționarului – pentru persoanele juridice, vor fi depuse sau expediate la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 01.08.2020, ora 11:00 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR" din 03/04.08.2020.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generala a Acționarilor.

VI. După completare, procurile speciale în limba roână sau în limba engleză, vor fi depuse sau expediate, în original, la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 01.08.2020, orele 11:00, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule " PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR" din 03/04.08.2020. Procurile se întocmesc în trei exemplare originale, dintre care unul va fi trimis societății potrivit procedurii anterior menționate, unul va rămâne reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic, iar un exemplar va rămâne acționarului. Procurile pot fi transmise și în format electronic, la adresa office@ves.ro, cu condiția ca originalul să fie transmis Societății conform prevederilor art. 125 alin. 3 din Legea 31/1990 a societăților și ale prezentului Convocator.

Procurile speciale în original depuse sau expediate după data de 01.08.2020 nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență si nici la numărarea voturilor în Adunarea Generala.

VII. Actionarul poate acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitând reprezentantului sau de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a societatii identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin (1) pct. 20 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau unui avocat. Procura (imputernicirea) generala in copie, cuprinzind mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a reprezentantului, vor fi depuse la sediul societatii pina la data de 01.08.2020 ora 11:00. Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA pe baza de procura generala de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, conform Legii 24/2017.

VIII. Numai persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la data de referinţă au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul Adunări Generale a Acţionarilor din data de 03/04.08.2020 personal sau prin reprezentant.

IX. Documentele şi materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum şi proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi, după caz, se află la dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii din Sighişoara, str. Mihai Viteazu nr. 102, judeţul Mureş şi sunt postate pe pagina de Internet a societăţii www.ves.ro începand cu data de 04.07.2020.

Informaţii suplimentare se pot obține la sediul societăţii sau la telefon 0365-808884 sau 0365- 808885.