VES SA — AGM Information 2020

Mar 20, 2020

Societate administrată în sistem dualist

Pagina 1/ 1

Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RAPORT CURENT conform REGULAMENTULUI ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a LEGII nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operatorii de piața

Data raportului: 19.03.2020 Denumirea societății: VES S.A. Sediul societății: Sighișoara, Str. Mihai Viteazul, Nr.102, jud. Mureș. Fax: 0265/778865 - 0265/779710 Telefon: 0365/ 808 884 ; 0365/ 808 885. Cod unic de înregistrare: RO 1223604 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J26/2/1991 Capital social subscris și vărsat: 1.881.719,00 lei Număr de acțiuni: 18.817.190 Drepturi de vot: 18.817.190 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: REGS, categoria Stabdard a BVB.

Eveniment important de raportat: Convocatorul AGOA din 23/24.04.2020, pe care îl depunem atasat.

CONVOCATOR

Directoratul VES S.A. având sediul în Sighişoara str. Mihai Viteazu nr.102, jud. Mureş, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J 26/2/1991, având codul unic de înregistrare RO 1223604, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, prin Președinte Stan Gelu, în ședința din 19.03.2020 a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societății, în conformitate cu prevederile statutare și legale în vigoare, pentru data de 23.04.2020, ora 11:00, în Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, et.3, jud. Cluj.

Convocarea se adresează tuturor acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 08.04.2019, considerată drept dată de referință pentru ținerea Adunării.

În cazul în care la data de 23.04.2020 nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de legislația în vigoare și de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează, în temeiul art.118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 24.04.2020 la aceeași ora, in același loc și cu aceeași ordine de zi.

I. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

• 1. Aprobarea Raportului Anual al Directoratului VES.SA Sighișoara pentru anul 2019.
• 1. Aprobarea Bilanțului Contabil, Contul de Profit și Pierderi și anexele aferente închiderii exercițiului financiar 2019.
• 1. Aprobarea Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilanțului Contabil aferent anului 2019.
• 1. Aprobarea descărcării de gestiune a Directoratului pentru exercițiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.
• 1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2020.
• 1. Aprobarea datei de 15.05.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatori de piața, si a datei de 14.05.2020 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
• 1. Mandatarea Presedintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA.

II. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al societății, înregistraţi la data de referinţă, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv până la data de 04.04.2020, cu condiția ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA.

De asemenea, acţionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunări Generale, cel târziu până la data de 04.04.2020.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

III. Acţionarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi mai sus menţionată, răspunsurile urmând a fi publicate pe pagina de Internet a societăţii www.ves.ro. Întrebările vor fi depuse sau expediate în așa fel încât să fie înregistrate la Registratura Societății până cel târziu la data de 21.04.2020, orele 11:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR" din 23/24.04.2020.

IV. Acționarii înregistrați la data de referință isi pot exercita dreptul de a participa şi de a vota direct în Adunarea Generala a Acţionarilor, pe baza Buletinului sau a Cărţii de identitate, precum şi dreptul de a vota prin corespondenţă sau prin reprezentant cu procură specială sau procura generala, conform informaţiilor afişate pe pagina de internet a Societăţii www.ves.ro, sectiunea AGA.

În cazul în care acţionarii îşi desemnează reprezentanţi pentru a participa şi vota în cadrul Adunări Generale a Acţionarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă Societăţii numai în scris.

V. Formularele de buletin de vot prin corespondenţă şi formularele de procuri speciale în limba română și în limba engleză pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generala a Acționarilor se pot obține de la sediul societății, precum și de pe pagina de Internet a societăţii www.ves.ro. cu 30 de zile inainte de AGA respectiv incepând cu data de 24.03.2020.

După completare, formularul de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, cu legalizare de semnătură efectuată de către un notar public, împreună cu o copie a

actului de identitate – pentru persoanele fizice și o copie a certificatului de înregistrare împreună cu Certificatul constatator, în original, emis cu maxim 3 luni de zile înainte de prima Adunare sau documentele echivalente emise de autoritățile competente din țara de rezidență a acționarului – pentru persoanele juridice, vor fi depuse sau expediate la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 21.04.2020, ora 11:00 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR" din 23/24.04.2020.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generala a Acționarilor.

VI. După completare, procurile speciale în limba roână sau în limba engleză, vor fi depuse sau expediate, în original, la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 21.04.2020, orele 11:00, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule " PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR" din 23/24.04.2020. Procurile se întocmesc în trei exemplare originale, dintre care unul va fi trimis societății potrivit procedurii anterior menționate, unul va rămâne reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic, iar un exemplar va rămâne acționarului. Procurile pot fi transmise și în format electronic, la adresa ofice@ves.ro, cu condiția ca originalul să fie transmis Societății conform prevederilor art. 125 alin. 3 din Legea 31/1990 și ale prezentului Convocator.

Procurile speciale în original depuse sau expediate după data de 21.04.2020 nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență si nici la numărarea voturilor în Adunarea Generala.

VII. Actionarul poate acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitând reprezentantului sau de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a societatii identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin (1) pct. 20 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau unui avocat. Procura (imputernicirea) generala in copie, cuprinzind mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura

reprezentantului, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a reprezentantului, vor fi depuse la sediul societatii pina la data de 21.04.2020 ora 11:00. Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA pe baza de procura generala de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, conform Legii 24/2017.

VIII. Numai persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la data de referinţă au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul Adunări Generale a Acţionarilor din data de 23/24.04.2020 personal sau prin reprezentant.

IX. Documentele şi materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum şi proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi, după caz, se află la dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii din Sighişoara, str. Mihai Viteazul nr. 102, judeţul Mureş şi sunt postate pe pagina de Internet a societăţii www.ves.ro începand cu data de 24.03.2020.

Informaţii suplimentare se pot obține la sediul societăţii sau la telefon 0365-808884 sau 0365- 808885.