VES SA — AGM Information 2020

Oct 23, 2020

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
tel.: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro

Societate administrată în sistem dualist

Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață si Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 23.10.2020 Denumirea societății: VES S.A. Sediul societății: Sighișoara, Str. Mihai Viteazu, Nr. 102, jud. Mureș. Fax: 0265/778865 - 0265/779710 Telefon: 0365/ 808 884 ; 0365/ 808 885. Cod unic de înregistrare: RO 1223604 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J26/2/1991 Capital social subscris și vărsat: 1.881.719,00 lei Număr de acțiuni: 18.817.190 Drepturi de vot: 18.817.190 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: REGS, categoria Standard a BVB.

Eveniment important de raportat: Hotărârea nr. 1 a AGEA și Hotărârea nr. 1 și nr. 2 a AGOA din 23.10.2020 pe care le prezentăm în continuare, atașate la prezentul raport.

Membru în Directoraț Sorin Sandu Borza

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102; 04/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 1.881.719,00 ron
Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488
tel.: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; www.ves.ro

HOTARÂREA NR.1 DIN DATA DE 23.10.2020 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR VES S.A.

Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș Capital social: 1.881.719,00 lei CUI: RO 1223604, J26/2/1991

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor VES S.A., persoană juridică română cu sediul în Sighișoara, Str. Mihai Viteazu, nr. 102, Jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/2/1991, având CUI RO 1223604, (denumită în continuare "Societatea"), întrunită în condițiile legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările ulterioare, în condiţiile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 23 Octombrie 2020, ora 11:00, ce a avut loc la a doua convocare, în Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 9.059.527 acțiuni ale Societății, reprezentând 48,1450% din capitalul social al Societății, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 9.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.059.527 acțiuni, reprezentând 48,1450% din capitalul social al Societății, din care un număr de 9.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății, respectiv a articolului 20 din Actul constitutiv, care va avea următorul conținut:

Page 1 of 2

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 1.881.719,00 ron
Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488 tel .: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; .ro www.ves.ro

Societate administrată în sistem dualist

"Articolul 20. Auditul financiar

(1)Situaţiile financiare ale Societăţii vor fi examinate de către auditorul financiar ales de către Adunarea generală ordinară a acționarilor, în condițiile legii, pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea realegerii.

(2)Directoratul înregistrează la registrul comerţului orice schimbare a persoanei auditorului financiar. "

Art. 2. Cu un număr de 9.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.059.527 acțiuni, reprezentând 48,1450% din capitalul social al Societății, din care un număr de 9.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă data de 09.11.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatori de piața, si a datei de 06.11.2020 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Art. 3. Cu un număr de 9.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.059.527 acțiuni, reprezentând 48,1450% din capitalul social al Societății, din care un număr de 9.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor AGA și pentru ducerea ei la îndeplinire, precum și pentru semnarea Actului constitutiv actualizat.

Presedintele Adunării,

Secretarul Adunării,

Page 2 of 2

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102; 5400 086, CUI RO 1223604, Capital social 1.881.719,00 ron
6/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 1.881.719,00 ron
d IBAN RO26 808 884; fax: 0040 265 779 710;

HOTARÂREA NR.1 DIN DATA DE 23.10.2020 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

VES S.A. Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureş Capital social: 1.881.719,00 lei CUI: RO 1223604, J26/2/1991

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor VES S.A., persoană juridică română cu sediul în Sighişoara, Str. Mihai Viteazu, nr. 102, Jud. Mureş, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J26/2/1991, având CUI RO 1223604, (denumită în continuare "Societatea"), întrunită în condiţiile legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările ulterioare, în condițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață și ale Actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 23 Octombrie 2020, ora 10:00, ce a avut loc la a doua convocare, în Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj, în prezența acţionarilor, prezenţi personal sau prin reprezentant, deţinând un număr de 9.059.527 acţiuni ale Societății, reprezentând 48,1450% din capitalul social al Societății, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 9.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.059.527 acțiuni, reprezentând 48,1450% din capitalul social al Societății, din care un număr de 9.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă revocarea actualului auditor financiar: CONTAUDIT S.R.L., având sediul în Cluj-Napoca, str. W. A. Mozart, nr. 17A, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J12/1185/2002, C.U.I RO 14706040, și radierea din Registrul Comerțului.

Page 1 of 4

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 1.881.719,00 ron
Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; .ro www.ves.ro

Societate administrată în sistem dualist

Art. 2. Cu un număr de 9.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.059.527 acțiuni, reprezentând 48,1450% din capitalul social al Societății, din care un număr de 9.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă numirea auditorului financiar pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2020, respectiv BDO Audit SRL.

Art. 3. Cu un număr de 9.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.059.527 acțiuni, reprezentând 48,1450% din capitalul social al Societății, din care un număr de 9.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă data de 09.11.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatori de piața, si a datei de 06.11.2020 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Art. 4. Cu un număr de 9.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.059.527 acțiuni, reprezentând 48,1450% din capitalul social al Societății, din care un număr de 9.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor AGA, precum și a tuturor și oricăror demersuri și proceduri necesare pentru ducerea ei la îndeplinire.

Presedintele Adunării, Secretarul Adunării. Page 2 of 4

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 1.881.719,00 ron
Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488 tel .: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; s.ro www.ves.ro

HOTARÂREA NR.2 DIN DATA DE 23.10.2020 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR VES S.A.

Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș Capital social: 1.881.719,00 lei CUI: RO 1223604, J26/2/1991

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor VES S.A., persoană juridică română cu sediul în Sighișoara, Str. Mihai Viteazu, nr. 102, Jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/2/1991, având CUI RO 1223604, (denumită în continuare "Societatea"), întrunită în condițiile legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările ulterioare, în condițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 23 Octombrie 2020, ora 10:00, ce a avut loc la a doua convocare, în Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 9.059.527 acțiuni ale Societății, reprezentând 48,1450% din capitalul social al Societății, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 9.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.059.527 acțiuni, reprezentând 48,1450% din capitalul social al Societății, din care un număr de 9.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar al anului 2020;

Art. 2. Cu un număr de 9.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.059.527 acțiuni, reprezentând 48,1450% din capitalul social al Societății, din care un număr

Page 3 of 4

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
J26/2/1996, CIJI RO 1223604, Capital social 1,881,719,0 J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 1.881.719,00 ron
Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488 : 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; ffice@ves.ro www.ves.ro

Societate administrată în sistem dualist

de 9.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate IMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă data de 09.11.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatori de piața, si a datei de 06.11.2020 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Art. 3. Cu un număr de 9.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.059.527 acțiuni, reprezentând 48,1450% din capitalul social al Societății, din care un număr de 9.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor AGA, precum și a tuturor și oricăror demersuri și proceduri necesare pentru ducerea ei la îndeplinire.

Presedintele Adunării,

Adunării.

Page 4 of 4