VES SA

AGM Information • Aug 5, 2020

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102; tel.: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro

Societate administrată în sistem dualist

Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RAPORT CURENT conform REGULAMENTULUI ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a LEGII nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operatorii de piața

Data raportului: 04.08.2020 Denumirea societății: VES S.A. Sediul societății: Sighișoara, Str. Mihai Viteazu, Nr. 102, jud. Mureș. Fax: $0265/778865 - 0265/779710$ Telefon: 0365/808 884; 0365/808 885. Cod unic de înregistrare: RO 1223604 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J26/2/1991 Capital social subscris și vărsat: 1.881.719,00 lei Număr de acțiuni: 18.817.190 Drepturi de vot: 18.817.190

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: REGS, categoria Standard a BVB.

Eveniment important de raportat: Hotărârea AGEA din 04.08.2020 pe care o prezentăm în continuare, ataşata la prezentul raport.

Membru în Directorat Sorin Sandu Borza

15400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102: 943400 organisonals, Nominal, 301. animal vicenza in . 102,
J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 11.881.718,50 ron
Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488 tel.. 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro www.ves.ro

Societate administrata in sistem dualist

HOTARÂREA NR.1 DIN DATA DE 04.08.2020 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR VES S.A.

Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș Capital social: 1.881.719,00 lei CUI: RO 1223604, J26/2/1991

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor VES S.A., persoană juridică română cu sediul în Sighișoara, Str. Mihai Viteazu, nr. 102, Jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/2/1991, având CUI RO 1223604, (denumită în continuare "Societatea"), întrunită în condițiile legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările ulterioare, în condițiile Legii nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatorii de piața și ale Actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 04 August 2020, ora 11:00, ce a avut loc la a doua convocare, în Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj, in prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 9.296.117 acțiuni ale Societății, reprezentând 49,4023% din capitalul social al Societății, la a doua convocare, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 9.296.117 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.296.117 acțiuni, reprezentând 49,4023% din capitalul social al Societății, din care un număr de 9.296.117 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă reducerea capitalului social al Societății în conformitate cu dispozițiile art. 153²⁴ alin. 4), coroborat cu dispozițiile art. 207 alin. 1) lit. a) din Legea nr. 31/1990 a societăților, prin micșorarea numărului de acțiuni, rezultând o diminuare a capitalului social cu 12.000.000 lei, respectiv micsorarea capitalului social cu un număr de 120.000.000 acțiuni.

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102: J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 11.881.718,50 ron Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488
tel.: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro www.ves.ro

Societate administrata in sistem dualist

Art. 2. Cu un număr de 9.296.117 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.296.117 acțiuni, reprezentând 49,4023% din capitalul social al Societății, din care un număr de 9.296.117 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă procedura utilizată pentru reducerea capitalului social, după cum urmează:

1. Capitalul social, a cărui valoare majorată este în curs de înregistrare, în valoare de 19.908.308.90 lei se reduce cu suma de 12.000.000 lei ținând seama de valoarea pierderilor înregistrate la închiderea exercițiului financiar 2019, rezultând o nouă valoare a capitalului social de 7.908.308.90 lei;

2. Numărul de acțiuni care face obiectul reducerii se repartizează proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social la data de înregistrare;

3. Dacă prin aplicarea reducerii proporționale rezultă fracțiuni de acțiuni, rotuniirea numărului de acțiuni ce rămân în contul acționarilor se va realiza la întregul inferior. Se stabilește un preț de 0,1 lei/acțiune pentru compensarea fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirea rezultatelor. Rata de diminuare a capitalului social este de 60,2763401968%.

Art. 3. Cu un număr de 9.296.117 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.296.117 acțiuni, reprezentând 49,4023% din capitalul social al Societății, din care un număr de 9.296.117 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății ca urmare a diminuării capitalului social, respectiv a articolului 7 din Actul constitutiv, care va avea următorul conținut:

"Articolul 7 Capitalul social

Capitalul social subscris și vărsat integral este de 7.908.308,90 lei, divizat în 79.083.089 acțiuni, nominative și indivizibile, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune și are următoarea structură:

• Chimsport SA, persoană juridică română cu sediul în România, municipiul Cluj-Napoca, strada Fagului, nr. 83, jud. Cluj Napoca, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J12/124/2013, având cod unic de înregistrare RO 11836894, deținând un număr de 75.101.363 acțiuni, în valoare

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102; J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 11.881.718,50 ron Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488
tel.: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; ffice@ves.ro w.ves.ro

Societate administrata in sistem dualist

totală de 7.510.136,30 lei reprezentând 94,9651% din capitalul social al Societătii, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 94,9651%;

• Alți acționari, persoane fizice și juridice, deținând un număr de 3.981.726 actiuni, în valoare totală de 398.172,60 lei, reprezentând 5,0349% din capitalul social al Societății, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 5,0349%."

Art. 4. Cu un număr de 9.296.117 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.296.117 acțiuni, reprezentând 49,4023% din capitalul social al Societății, din care un număr de 9.296.117 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ABTINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare. se aprobă data de 27.11.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatori de piața, a datei de 02.12.2020 ca dată a plătii, a datei de 11.12.2020 ca dată a plății fracțiunilor de acțiuni rezultate si a datei de 26.11.2020 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Art. 5. Cu un număr de 9.296.117 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.296.117 acțiuni, reprezentând 49,4023% din capitalul social al Societății, din care un număr de 9.296.117 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare. se aprobă mandatarea Presedintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA, precum și a tuturor și oricăror demersuri și proceduri necesare pentru ducerea ei la îndeplinire.

Presedintele Adunării Sorin Sandu Borza

Secretarul Adunării Li∲iu Moruțan Dan

Page 3 of 3