VES SA

AGM Information • Feb 10, 2020

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102; J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 11.881.718,50 ron Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RÓN 0810 488
tel.: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; www.ves.ro

Societate administrata in sistem dualist

pag. 1/2

HOTARÂREA NR. 1 DIN DATA DE 07.02.2020 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR VES S.A.

Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș Capital social: 1.881.719,00 lei CUI: RO 1223604, J26/2/1991

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor VES S.A., persoană juridică română cu sediul în Sighişoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureş, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J26/2/1991, având CUI RO 1223604, (denumită în continuare "Societatea"), întrunită în condițiile legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările ulterioare, în condiţiile Legii nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatorii de piața și ale Actului constitutiv al Societăţii, în şedinţa din data de 07 Februarie 2020, ora 12:00, ce a avut loc la a doua convocare, în Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj, in prezenţa acţionarilor, prezenţi personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 9.302.736 acțiuni ale Societății, reprezentând 49,4374% din capitalul social al Societăţii, la a doua convocare, a adoptat următoarea:

HOTÄRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 9.302.736 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.302.736 acţiuni, reprezentând 49,4374% din capitalul social al Societăţii, din care 9.302.736 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba revocarea mandatelor Benjamin Design SRL prin reprezentant permanent Cristian Beniamin Pop şi Chimsport SA prin reprezentant permanent Angelica Marinela Stoica, ca urmare a demisiei depuse de către cei doi membrii ai Consiliului de Supraveghere;

Art. 2. Cu un număr de 9.302.736 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.302.736 acţiuni, reprezentând 49,4374% din capitalul social al Societăţii, din care 9.302.736 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba

Societate administrata in sistem dualist

pag. 2/2

alegerea unui nou membru în Consiliul de Supraveghere pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei și având în vedere numărul de membri în Consiliul de Supraveghere cerut de Actul constitutiv după adoptarea hotărârilor de către AGOA și validarea mandatului pentru o perioadă de 9 luni și 29 zile, respectiv până la data de 06.12.2020, pe durata mandatului predecesorului său, dupa cum urmeaza:

· WEILER DAN, cetatean german, nascut la data de 10.05.1950, în localitatea Bucureşti -Membru în Consiliul de Supraveghere.

Remunerația noului membru va fi negociată în numele Societății de către Dl. Fărcaș Alexandru, cu încadrarea în bugetul aprobat al Consiliului de Supraveghere.

Art. 3. Cu un număr de 9.302.736 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.302.736 acţiuni, reprezentând 49,4374% din capitalul social al Societăţii, din care 9.302.736 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba data de 26.02.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA în conformitate cu dispoziţiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatorii de piața , si a datei de 25.02.2020 ca ex date, asa cum este definita de prevedreile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Art. 4. Cu un număr de 9.302.736 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.302.736 acţiuni, reprezentând 49,4374% din capitalul social al Societăţii, din care 9.302.736 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se împuternicește domnul Alexandru Fărcaș pentru negocierea și semnarea contractului de mandat cu noul membru al Consiliului de Supraveghere.

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE ORDINARE Ildate Management S.R.L., prin reprezentant permanent Farcaș Alexandru