AGM Information • Sep 7, 2017
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
pag. 1/5
CĂTRE,
Data raportului: 06.09.2017 Denumirea societăţii comerciale: SC.VES.SA. Sediul societăţii: Sighişoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102. Fax: 0265/778865 – 0265/779710 Telefon: 0365/808884 sau 0365/808885. Cod unic de înregistrare: R.122.36.04 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J-26-2/1991 Capital social subscris si vărsat: 11.881.718,5 lei Numar de actiuni:118.817.185. Drepturi de vot: 118.817.185. Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: REGS, categoria Standard, a BVB.
Eveniment important de raportat: Convocatorul AGAE din 19/20.10.2017, pe care il trimitem atasat, precum si in linkul de mai jos .
PRESEDINTE DIRECTORAT
FELMER HANS CHRISTIAN
pag. 2/5
Directoratul Societății VES S.A., cu sediul în Sighişoara str. Mihai Viteazu nr.102, jud. Mureş, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/2/1991, având codul unic de înregistrare RO 1223604, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările ulterioare, prin Președinte Felmer Hans Christian, în ședința din 05.09.2017 a hotărât convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societății, în conformitate cu prevederile statutare și legale în vigoare, pentru data de 19.10.2017, ora 13:00, în Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, et.3, jud. Cluj.
Convocarea se adresează tuturor acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 06.10.2017, considerată drept dată de referință pentru ținerea Adunării.
În cazul în care la data de 19.10.2017 nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de legislația în vigoare și de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează – în temeiul art.118 din Legea nr.31/1990, republicată – cea de-a doua Adunare Generală Extraordinara a Acționarilor pentru data de 20.10.2017 la aceeași ora, in același loc și cu aceeași ordine de zi.
Aprobarea datei de 08.11.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGAE în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 privind piața de capital, si a datei de 07.11.2017 ca ex date, asa cum este definita de prevedreile Regulamentului CNVM nr.6/2009.
Aprobarea mandatarii Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării şi publicării hotărârilor AGAE.
pag. 3/5
I. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al societății, înregistraţi la data de referinţă, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv până la data de 29.09.2017, cu condiția ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGAE.
De asemenea, acţionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, cel târziu până la data de 29.09.2017. Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.
II. Acţionarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi mai sus menţionată, răspunsurile urmând a fi publicate pe pagina de Internet a societăţii www.ves.ro. Întrebările vor fi depuse sau expediate în așa fel încât să fie înregistrate la Registratura Societății până cel târziu la data de 17.10.2017, orele 13:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR" din 19/20.10. 2017.
III. Acționarii înregistrați la data de referință isi pot exercita dreptul de a participa şi de a vota direct în Adunarea Generala a Acţionarilor, pe baza Buletinului sau a Cărţii de identitate, precum şi dreptul de a vota prin corespondenţă sau prin reprezentant cu procură specială sau procura generala, conform informaţiilor afişate pe pagina de internet a Societăţii www.ves.ro, sectiunea AGA
În cazul în care acţionarii îşi desemnează reprezentanţi pentru a participa şi vota în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă Societăţii numai în scris.
IV. Formularele de buletin de vot prin corespondenţă şi formularele de procuri speciale în limba română și în limba engleză pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generala a Acționarilor se pot obține de la sediul societății, precum și de pe pagina de Internet a societăţii www.ves.ro. cu 30 de zile inainte de AGA respectiv incepând cu data de 19.09.2017.
După completare, formularul de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, cu legalizare de semnătură efectuată de către un notar public, împreună cu o copie a actului de identitate – pentru persoanele fizice și o copie a certificatului de înregistrare împreună cu Certificatul constatator, în original, emis cu maxim 3 luni de zile înainte de prima Adunare sau documentele echivalente emise 545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102; J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 11.881.718,50 ron Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488 tel.: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; [email protected] www.ves.ro
Societate administrata in sistem dualist
pag. 4/5
de autoritățile competente din țara de rezidență a acționarului – pentru persoanele juridice, vor fi depuse sau expediate la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 17.10.2017, ora 13:00 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR" din 19/20.10.2017.
Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generala a Acționarilor.
V. După completare, procurile speciale în limba roână sau în limba engleză, vor fi depuse sau expediate, în original, la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 17.10.2017, orele 13:00, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule " PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR" din 19/20.10.2017. Procurile se întocmesc în trei exemplare originale, dintre care unul va fi trimis societății potrivit procedurii anterior menționate, unul va rămâne reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic, iar un exemplar va rămâne acționarului. Procurile pot fi transmise și în format electronic, la adresa [email protected], cu condiția ca originalul să fie transmis Societății conform prevederilor art.125 alin. 3 din Legea 31/1990 și ale prezentului Convocator.
Procurile speciale în original depuse sau expediate după data de 17.10.2017 nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență si nici la numărarea voturilor în Adunarea Generala.
VI. Actionarul poate acorda o procura ( imputernicire ) generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitind reprezentantului sau de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a societatii identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conf. Legii 24/2017 privind piata de capital, sau unui avocat. Procura ( imputernicirea ) generala in copie, cuprinzind mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a reprezentantului, vor fi depuse la sediul societatii pina la data de 17.10.2017 ora 13:00. Actionarii nu
pag. 5/5 pot fi reprezentati in AGA pe baza de procura generala de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, conform Legii 24/2017.
VII. Numai persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la data de referinţă au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor din data de 19/20.10.2017 personal sau prin reprezentant.
VIII. Documentele şi materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum şi proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi, după caz, se află la dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii din Sighişoara, str. Mihai Viteazul nr. 102, judeţul Mureş şi sunt postate pe pagina de Internet a societăţii www.ves.ro începand cu data de 19.09.2017.
Informaţii suplimentare se pot obține la sediul societăţii sau la telefon 0365-808884 sau 0365- 808885.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.