VES SA

AGM Information • Jul 3, 2017

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102: J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 11.881.718.50 ron Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488 tel.: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro www.ves.ro

Societate administrata in sistem dualist

pag. $1/2$

HOTARÂREA NR.1 DIN DATA DE 30.06.2017 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

VES S.A.

Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures Capital social: 11.881.718,50 lei CUI: RO 1223604, J26/2/1991,

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor VES S.A., persoană juridică română cu sediul în Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/2/1991, având CUI RO 1223604, (denumită în continuare "Societate"), întrunită în condițiile legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare, în condițiile legii 297/2004, privind piața de capital și ale actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 30 Iunie 2017, ora 12:00, ce a avut loc in Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom 1, str. Taietura Turcului, nr. 47/15N, Cladire de birouri , Corp A, Et.2, jud. Cluj, in prezența actionarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 58.781.967 acțiuni ale Societății, reprezentând 49,4726 % din capitalul social al Societății, la a doua convocare a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.781.967 acțiuni, reprezentând 49,4726 % din capitalul social al Societății, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; abtineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba revocarea dl. Fetita Alin Sorin din functia de membru in Consiliului de Supraveghere al Societatii, alegerea in functia de membru in Consiliul de Supraveghere pe postul ramas vacant a SC. RIMERO SRL prin reprezentant permanent Moga Bogdan Cristian si validarea mandatului acestuia pentru o durata de 3 ani, 5 luni si 6 zile respectiv pina la 06.12.2020.

SC. RIMERO SRL reprezentata prin Moga Bogdan Cristian, cetatean roman, nascut la data de 11.05.1968, in localitatea Braila, judetul Braila, avand CNP 1680511120730 -Membru al Consiliului de Supraveghere.

Ales cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva, reprezentind 0% din capitalul social reprezentat in Adunare si 0 abtineri, reprezentind 0% din capitalul social reprezentat in Adunare.

Art. 2. Cu un număr de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.781.967 actiuni, reprezentând 49,4726 % din capitalul social al Societății, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din 545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 11.881.718,50 ron
Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488 tel.: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro www.ves.ro

Societate administrata in sistem dualist

pag. 2/2

capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba remuneratia anuala a membrilor Consiliului de Supraveghere la nivelul de 80.000 eur net cumulat pentru toti membri.

Art. 3. Cu un număr de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.781.967 acțiuni, reprezentând 49,4726 % din capitalul social al Societății, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba data de 20.07.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGAO in conformitate cu dispozitile art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, si a datei 19.07.2017 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Art. 4. Cu un număr de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 58.781.967 acțiuni, reprezentând 49,4726 % din capitalul social al Societății, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba mandatarea Președintelui Directoratului pentru realizarea formalităților de publicitate a hotărârilor adoptate de AGAO.

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE ORDINARE ILDATE MANAGEMENT S.R.L. printreprezentant permanent FARCAS ALEXANDRU