VES SA

AGM Information • Aug 5, 2016

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102; 343400 Digital of Million, Million Million Inc., 26, 326/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 11.881.718,50 ron tel.: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro www.ves.ro

Societate administrata in sistem dualist

pag. 1/1

CĂTRE,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006 PRIVIND EMITENȚII ȘI OPERAȚIUNILE CU VALORI MOBILIARE ȘI LEGII NR. 297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL.

Data raportului: 03.08.2016 Denumirea societății comerciale: SC.VES.SA. Sediul societății: Sighișoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102. Fax: 0265/778865 - 0265/779710 Telefon: 0365/808884 sau 0365/808885. Cod unic de înregistrare: R.122.36.04 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J-26-2/1991 Capital social subscris si vărsat: 11.881.718,5 lei Numar de actiuni:118.817.185. Drepturi de vot: 118.817.185. Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: REGS, cat. IIa, a BVB.

Eveniment important de raportat: Convocatorul AGA Extraordinara din 05.09.2016 respectiv 06.09.2016, pe care il trimitem atasat.

PRESEDINTE DIRECTORAT

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102; tel.: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro

pag. 1/4

CONVOCATOR

Președintele Directoratului al VES S.A., cu sediul în Sighișoara str. Mihai Viteazu nr.102, jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/2/1991, având codul unic de RO 1223604, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, înregistrare republicată, cu modificările ulterioare, prin Președinte Felmer Hans Christian, în ședința din 01.08.2016 a hotărât convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, în conformitate cu prevederile statutare și legale în vigoare, pentru data de 05.09.2016, ora 15.00, în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom I, str. Taietura Turcului, nr. 47/15N, Cladire de birouri, Corp A, Et.2, jud. Clui.

Convocarea se adresează tuturor acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 23.08.2016, considerată drept dată de referință pentru ținerea Adunării.

În cazul în care la data de 05.09.2016 nu se întrunește evorumul de prezență prevăzut de legislația în vigoare și de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează - în temeiul art.118 din Legea nr.31/1990, republicată - cea de-a doua Adunare Generală Extraordinara a Acționarilor pentru data de 06.09.2016 la aceiași ora, in același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea: $I.$

Aprobarea contractării de catre VES SA a următoarei facilități de credit de la OTP Bank 1. Romania SA:

a. Plafon multi-împrumutați, cu utilizare multiplă, pentru activitatea curentă, în valoare de 13.700.000 RON, cu valabilitate 12 luni.

Aprobarea garantării facilității ce va fi contractată de Societate potrivit punctului anterior, 2. prin constituirea următoarelor garanții din patrimoniul companiei:

• Gaj pe conturile curente deschise de VES SA la OTP Bank Romania SA;
• Ipoteca asupra creantelor rezultate din relatia comerciala / contracte incheiate cu debitorii cedati acceptati in prealabil de Banca;
• Bilet la ordin emis de VES SA în favoarea OTP Bank Romania SA. $\Box$

Aprobarea împuternicirii domnului Felmer Hans Christian - președinte al Directoratului, $3.$ care va fi desemnat din partea VES SA SA semneze contractul de credit si garantii in relatia cu

pag. 2/4

OTP Bank Romania SA si orice acte aditionale ulterioare la acestea, necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGA.

Aprobarea datei de 20.09.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a 4. acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, si a datei de 19.09.2016 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Mandatarea domnului Felmer Hans Christian pentru îndeplinirea tuturor formalităților 5. necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGAE.

II. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății, înregistrați la data de referință, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv până la data de 19.08.2016, cu condiția ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGA.

De asemenea, acționarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale, cel târziu până la data de 19.08.2016.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

III. Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi mai sus menționată, răspunsurile urmând a fi publicate pe pagina de Internet a societății www.ves.ro. Întrebările vor fi depuse sau expediate în așa fel încât să fie înregistrate la Registratura Societății până cel târziu la data de 03.09.2016, orele 15:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR" din 05/06.09. 2016.

IV. Acționarii înregistrați la data de referință isi pot exercita dreptul de a participa și de a vota direct în Adunările Generale ale Acționarilor, pe baza Buletinului sau a Cărții de identitate, precum și dreptul de a vota prin corespondență sau prin reprezentant cu procură specială sau procura generala, conform informațiilor afișate pe pagina de internet a Societății www.ves.ro, sectiunea AGA

pag. 3/4

În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă Societății numai în scris.

V. Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale în limba română și în limba engleză pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale ale Acționarilor se pot obține de la sediul societății, precum și de pe pagina de Internet a societății www.ves.ro. cu 30 de zile inainte de AGA respectiv incepând cu data de 04.08.2016.

După completare, formularul de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, cu legalizare de semnătură efectuată de către un notar public, împreună cu o copie a actului de identitate - pentru persoanele fizice și o copie a certificatului de înregistrare împreună cu Certificatul constatator, în original, emis cu maxim 3 luni de zile înainte de prima Adunare sau documentele echivalente emise de autoritățile competente din țara de rezidență a acționarului pentru persoanele juridice, vor fi depuse sau expediate la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 03.09.2016, ora 15:00 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR" din 05/06.09. 2016.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărătoarea voturilor în Adunările Generale ale Acționarilor.

VI. După completare, procurile speciale în limba roână sau în limba engleză, vor fi depuse sau expediate, în original, la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 03.09.2016, orele 15.00, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR" din 05/06.09.2016. Procurile se întocmesc în trei exemplare originale, dintre care unul va fi trimis societății potrivit procedurii anterior menționate, unul va rămâne reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic, iar un exemplar va rămâne acționarului. Procurile pot fi transmise și în format electronic, la adresa ofice@ves.ro, cu condiția ca originalul să fie transmis Societății conform prevederilor art.125 alin. 3 din Legea 31/1990 și ale prezentului Convocator.

pag. 4/4

Procurile speciale în original depuse sau expediate după data de 03.09.2016 nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență si nici la numărarea voturilor în Adunările Generale.

VII. Actionarul poate acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitind reprezentantului sau de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a societatii identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conf. Art.2 alin (1) pct. 14 din Legea 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat. Procura (imputernicirea) generala in copie, cuprinzind mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a reprezentantului, vor fi depuse la sediul societatii pina la data de 03.09.2016 ora 15:00. Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA pe baza de procura generala de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, conform art.243 al.6 din Legea 297/2004.

VIII. Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunărilor Generale a Acționarilor din data de 05/06.09.2016 personal sau prin reprezentant.

IX. Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi, după caz, se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Sighișoara, str. Mihai Viteazul nr. 102, județul Mureș și sunt postate pe pagina de Internet a societății www.ves.ro începand cu data de 04.08. 2016.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 0365 -808884 sau 0365-808885.