VES SA

AGM Information • Feb 18, 2015

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102; tel.: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro

17.02.2015

CĂTRE.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006 PRIVIND EMITENȚII ȘI OPERAȚIUNILE CU VALORI MOBILIARE ȘI LEGII NR. 297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL.

Data raportului: 17.02.2015 Denumirea societății comerciale: VES.SA. Sediul societății: Sighișoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102. Fax: 0265/778865 - 0265/779710 Telefon: 0365/808884 sau 0365/808885. Cod unic de înregistrare: RO 1223604 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 26/2/1991 Capital social subscris si vărsat: 11.881.718,5 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB.

Eveniment important de raportat: Hotarârile Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor din 17.02.2015, pe care le transmitem atasate.

PRESEDINTE DIRECTORAT FETITA ALIN SORIN

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
tel.: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro ves m

Societate administrată în sistem dualist

17.02.2015 pag. 1/2

HOTARÂREA NR.1 DIN DATA DE 17.02.2015 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR VES S.A. Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș Capital social: 11.881.718,50 lei CUI: RO 1223604, J26/2/1991,

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor VES S.A., persoană juridică română cu sediul în Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comertului sub nr. J26/2/1991, având CUI RO 1223604, (denumită în continuare "Societate"), întrunită în condițiile legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare, în condițiile legii 297/2004, privind piața de capital și ale actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 17 Februarie 2015, ora 13:00, ce a avut loc in Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom 1, str. Taietura Turcului nr. 47/15N, Cladire de birouri, Corp A, et.2, jud. Cluj, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 40.736.821 acțiuni ale Societății, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății,a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

ART.1. Cu un număr de 40.736.821 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.736.821 acțiuni, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății, din care 40.736.821 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă prelungirea facilității de linie de credit ce face obiectul contractului nr. RQ13120793669278 din data de 10.01.2014 încheiat de Chimsport SA cu CEC Bank SA, în care Ves SA are calitatea de Codebitor, respectiv aprobarea prelungirii contractului de facilitate de linie de credit, având un plafon maxim de 4.014.000 euro, pentru o nouă perioadă de până la 24 luni, prin prelungire unitară sau prelungiri succesive, cu menținerea tuturor garanțiilor și condițiilor impuse anterior.

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102: tel.: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro

Societate administrată în sistem dualist

17.02.2015 pag. 2/2

ART.2. Cu un număr de 40.736.821 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.736.821 acțiuni, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății, din care 40.736.821 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă mentinerea împuternicirii domnului Alin Sorin Fetiță în calitate de Președinte al Directoratului și a domnișoarei Mioara Handaric în calitate de Membru al Directoratului, în raport cu CEC Bank SA, și care va semna contractul/contractele/ actul/actele adiționale la contractul de credit, actele de garantare/mentinere a garantillor, în numele și pe seama Societătii, precum și orice alte documente (cereri, declarații, etc.) necesare obținerii prelungirii facilității/ facilitătilor contractate cu CEC Bank S.A.

ART.3 Cu un număr de 40.736.821 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.736.821 acțiuni, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății, din care 40.736.821 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă data de 04.03.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

ART.4. Cu un număr de 40.736.821 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.736.821 acțiuni, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății, din care 40.736.821 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă mandatarea Președintelui Directoratului Alin Sorin Fetiță pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA.

PRESEDINTELE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

FÅRCAS ALEXANDRI

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102; tel.: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro

17.02.2015 pag. 1/2

HOTARÂREA NR. 2 DIN DATA DE 17.02.2015 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR VES S.A.

Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures Capital social: 11.881.718.50 lei CUI: RO 1223604, J26/2/1991,

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor VES S.A., persoană juridică română cu sediul în Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comertului sub nr. J26/2/1991, având CUI RO 1223604, (denumită în continuare "Societate"), întrunită în condițiile legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale. republicată cu modificările ulterioare, în condițiile legii 297/2004, privind piața de capital și ale actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 17 Februarie 2015, ora 13:00, ce a avut loc in Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom 1, str. Taietura Turcului nr. 47/15N. Cladire de birouri, Corp A, et.2, jud. Cluj, în prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 40.736.821 acțiuni ale Societății, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

ART.1. Cu un număr de 40.736.821 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.736.821 acțiuni, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății, din care 40.736.821 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă dobândirea de catre VES.SA Sighisoara, a unui numar de maxim 11.880.000 actiuni proprii, de pe piața de capital, reprezentând 9,9986% din capitalul social al Societății, simbol VESY, nominative, cu valoarea nominala de 0,1 RON/ actiune. Pretul de achizitie va fi cuprins intre un minim de 0,03 RON/actiune si un maxim de 0,05 RON/actiune; compania isi vede rascumpararea propriilor actiuni ca pe un proiect bun de investitii.

Dobândirea actiunilor VESY se autorizează pentru o perioadă de 18 luni, ce se deruleaza de la data publicarii in Monitorul Oficial partea a IV-a, a hotaririi AGAE, pe contul societatii, prin intermediu unei societati de servicii de investitii financiare. Actiunile proprii dobândite

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
tel.: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro

17,02,2015 pag. $2/2$

potrivit prezentei hotărâri nu sunt purtatoare de dividend pe durata detinerilor de catre societate.

ART.2. Cu un număr de 40.736.821 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.736.821 acțiuni, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății, din care 40.736.821 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă mandatarea Președintelui Directoratului să îndeplinească toate formalitățile necesare dobândirii propriilor acțiuni de către Societate, în condițiile expuse la articolul anterior, putând semna în numele și pentru Societate toate și orice documente în fața oricăror persoane de drept public sau privat.

ART.3 Cu un număr de 40.736.821 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.736.821 actiuni, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății, din care 40.736.821 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abtineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă data de 04.03.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

ART.4. Cu un număr de 40.736.821 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 40.736.821 actiuni, reprezentând 34,2853% din capitalul social al Societății, din care 40.736.821 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0 reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă mandatarea Presedintelui Directoratului Alin Sorin Fetiță pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA.

PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR COME

NES S.A. SIGHINGARA $\mathcal{R}$

FARCAȘ ALEXANDRU