Verisilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2020

Aug 24, 2020

证券代码： 688521 证券简称：芯原股份 公告编号： 2020-001

芯原微电子（上海）股份有限公司

关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 24 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及公 司类型的议案》及《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将具体 情况公告如下：

一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意芯原微电子（上海）股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1537 号）以及上海证券 交易所出具的《关于芯原微电子（上海）股份有限公司人民币普通股股票科创板 上市交易的通知》（[2020]261 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 48,319,289 股。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资 报告》（天职业字[2020]32075 号），确认公司首次公开发行股票完成后，公司 注册资本由 43,487.3594 万元变更为 48,319.2883 万元，公司股份总数由 43,487.3594 万股变更为 48,319.2883 万股。公司已完成本次发行并于 2020 年 8 月 18 日在上海证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上 市）”变更为“股份有限公司（中外合资、上市）”。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

经公司2018年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理首次公开 发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》和《关于制定<芯原微

电子（上海）股份有限公司章程（草案）的议案》并结合公司发行上市的实际情 况，公司拟将《芯原微电子（上海）股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公 司章程》”）名称变更为《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》，并对相关 条款进行如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司于2019年经上海证券交易所 （以下简称“上交所”）核准并经中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 注册，首次向社会公众发行人民币普通股 （A股）【】股，于2019年【】月【】日 在上交所上市（以下简称“上市”）。	第三条 公司于2019年经上海证券交易 所（以下简称“上交所”）核准并经中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）注册，首次向社会公众发行人民 币普通股（A股）48,319,289股，于2020 年8月18日在上交所上市（以下简称“上 市”）。
2	第六条 公司的注册资本为人民币【】元。	第六条 公司的注册资本为人民币 483,192,883元。
3	第十九条 公司的股份总数为【】股，均为 人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为 483,192,883股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司 2018 年年度股东大会的授权，公司将于本次董事会审议通过后及 时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案 登记等工商变更、备案登记相关手续。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日