Verisilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. — AGM Information 2026

Mar 30, 2026

证券简称：芯原股份

公告编号： 2026-026

证券代码： 688521

芯原微电子（上海）股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年4月29日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

• （二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张江大厦 20 楼 芯原股份会议室

• （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 29 日

至2026 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

• （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管 理制度》的议案	√
3	关于公司2025 年度利润分配方案的议案	√
4	关于公司未来一年预计发生的日常关联交 易的议案	√
5	关于公司董事2026 年度薪酬方案的议案	√
6	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
7	关于为公司董事和高级管理人员购买责任 险的议案	√
8	关于变更公司注册资本、修订公司章程及公 司章程（草案）并办理工商变更登记的议案	√
9	关于续聘2026年度财务审计及内控审计机 构的议案	√

注：本次股东会还将听取 2025 年度独立董事述职报告。

• 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-9 已经公司第三届董事会第十次会议暨 2025 年年度董事会审议通过，

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

• 2、特别决议议案：议案 8

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、5、6、7、9

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

应回避表决的关联股东名称：VeriSilicon Limited、Wayne Wei-Ming Dai（戴 伟民）、Wei-Jin Dai（戴伟进）、嘉兴时兴创业投资合伙企业（有限合伙）、共 青城文兴投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴海橙创业投资合伙企业（有限合伙）、 汪志伟、汪洋

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资 者能够及时参会、便利投票。

公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东 会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登 记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀 请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络 投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf） 的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互

联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重 复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网 络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相 同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688521	芯原股份	2026/4/22

• （二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

• （四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间

2026 年 4 月 27 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）。

（二）登记地点

上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张江大厦 20 楼芯原微电子（上 海）股份有限公司。

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件原件；自然人股 东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件原件、自然人股东有效 身份证件复印件、授权委托书（格式见附件 1）原件。

2、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人 出席会议。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示法人 股东的营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件；委托代理人 出席会议的，代理人应出示法人股东的营业执照复印件（加盖法人公章）、本人 有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表有效身份证件复印件、 法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（格式见附件 1）。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应出示融资融券相关证券公司出具的 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书（格式见附件 1）原件；投资者为 个人的，还应出示本人有效身份证件原件；投资者为机构的，还应出示本单位营 业执照复印件（加盖法人公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书（格 式见附件 1）原件。

4、异地股东可以通过邮件方式办理登记，请于 2026 年 4 月 27 日 17:00 前 将登记文件扫描件发送至邮箱 IR@verisilicon.com 进行登记；也可以通过信函方 式办理登记，异地股东应提供有关证件复印件，信函上请注明“股东会”字样， 信函须在 2026 年 4 月 27 日下午 17:00 前送达，以抵达公司的时间为准。公司不

接受电话登记。

注：上述所有原件均需一份复印件。

六、 其他事项

• （一）本次股东会现场会议出席者，食宿及交通费自理。

• （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张江大厦 20 楼芯 原微电子（上海）股份有限公司

邮政编码：201203

联系电话：021-68608521

邮箱：IR@verisilicon.com

联系人：石雯丽、石为路

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会 2026 年 3 月 31 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

芯原微电子（上海）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 4 月 29 日 召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
2	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬 管理制度》的议案
3	关于公司2025 年度利润分配方案的议案
4	关于公司未来一年预计发生的日常关联交 易的议案
5	关于公司董事2026 年度薪酬方案的议案
6	关于调整公司独立董事津贴的议案
7	关于为公司董事和高级管理人员购买责任 险的议案
8	关于变更公司注册资本、修订公司章程及 公司章程（草案）并办理工商变更登记的 议案
9	关于续聘2026年度财务审计及内控审计 机构的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。