Verisilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 27, 2022

证券代码： 688521 证券简称：芯原股份 公告编号： 2022-034

芯原微电子（上海）股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议 通知已于 2022 年 4 月 27 日公司 2021 年度股东大会结束后发出，当日以电话会议及 书面表决方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监 事 Zhiwei Wang（王志伟）先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）和《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免本次监事会会议通知时间不足公司章程期限要求的议 案》

监事会同意豁免本次会议的通知期限，一致认可本次监事会会议的召集、召 开和表决程序合法有效。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举 Zhiwei Wang（王志伟）先生担任公司的监事会主席，任期 为三年，自本次监事会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 （公告编号：2022-035）。

（三）审议通过《关于审议公司2022 年第一季度报告的议案》

监事会认为《芯原微电子（上海）股份有限公司 2022 年第一季度报告》的 编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，格式和内容符合中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关要求，内容真实、准确、完整地 反映了公司 2022 年 1-3 月经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在作出本决议之前，未发现参与该报告编制 和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此，同意《芯原微电子（上海）股份 有限公司 2022 年第一季度报告》的相关内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯原 微电子（上海）股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日