Verisilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 15, 2021

证券代码： 688521 证券简称：芯原股份 公告编号： 2021-001

芯原微电子（上海）股份有限公司

关于变更董事的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司 董事魏麟懿先生递交的书面辞职报告。魏麟懿先生因工作调动原因申请辞去公司 第一届董事会董事及第一届董事会战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任 任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《芯原微 电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，魏 麟懿先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告 自送达董事会之日起生效。魏麟懿先生确认其本人与董事会及公司之间并无意见 分歧，亦无有关其本人辞任须提请公司股东关注的事项。其辞职不会影响公司董 事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响。公司及公司董事会对魏 麟懿先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司章程》等相关规定，经公司股东国家集成电路产业投资基金股份 有限公司提名、公司董事会提名委员会审核，公司于 2021 年 1 月 15 日召开第一 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》及《关于调 整第一届董事会战略委员会委员的议案》，同意提名张帅先生（简历附后）为第 一届董事会董事候选人，同意张帅先生正式任职公司董事后担任第一届董事会战 略委员会委员，其任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公 司第一届董事会董事任期届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，张帅先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百 四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且

尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的 情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信 被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律 法规及《公司章程》规定的任职资格。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会 2021 年 1 月 16 日

附件：简历

张帅先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历， 高级工程师。2006 年获北京航空航天大学电子信息工程学院学士学位，2007 年 获英国南安普顿大学微电子系统设计专业硕士学位。2007 年至 2008 年，任第 29 届奥林匹克运动会组织委员会抵离中心项目经理；2008 年至 2020 年，历任国家 开发银行评审二局评审四处处员、副处长；2020 年至今，历任华芯投资管理有 限责任公司投资一部副总经理、投资二部副总经理。