Verisilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 24, 2020

证券代码： 688521 证券简称：芯原股份 公告编号： 2020-004

芯原微电子（上海）股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一 次会议通知已于 2020 年 8 月 18 日发出，会议于 2020 年 8 月 24 日在公司会议室 召开，本次会议采用现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应出席会议的董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民） 先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

公司注册资本由 43,487.3594 万元变更为 48,319.2883 万元，公司股份总数由 43,487.3594 万股变更为 48,319.2883 万股，公司类型由“股份有限公司（中外合 资、未上市）”变更为“股份有限公司（中外合资、上市）”。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯原 微电子（上海）股份有限公司关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2020-001）。

（二）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

同意根据公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的具体情况修订《公 司章程》的相关内容，并授权董事长或其进一步授权人士代表公司就上述注册资 本及股本变更、《公司章程》修订事宜办理相关工商登记手续。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯原 微电子（上海）股份有限公司关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2020-001）。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过 165,000.00 万元（含）的闲置募集资金适时购买安 全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯原 微电子（上海）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号 2020-002）。

（四）审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条 件成就的议案》

根据《芯原微电子（上海）股份有限公司 2019 年股票期权激励计划》的相 关规定，公司授予的股票期权第一个行权期的行权条件已成就，同意激励对象在 所持股票期权的等待期届满即公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在 科创板上市之日起可按照公司拟定的行权安排对其获授的合计 8,798,003 份股票 期权行权，同意公司拟定的本次行权的具体安排，并进一步授权公司董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）或其授权人士办理本次行权的各项具体事宜。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事 Wayne Wei-Ming Dai （戴伟民）、Wei-Jin Dai（戴伟进）和施文茜回避表决。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯原 微电子（上海）股份有限公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 成就的公告》（公告编号 2020-003）。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日