Verisilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. — AGM Information 2025

May 27, 2025

证券简称：芯原股份

公告编号： 2025-021

证券代码： 688521

芯原微电子（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年6月17日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张江大厦 20 楼芯 原股份会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 17 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《芯原微电子（上海）股份有限公司2024 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《芯原微电子（上海）股份有限公司2024 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《芯原微电子（上海）股份有限公司2024 年年度报告》及其摘要的议案	√
4	关于《芯原微电子（上海）股份有限公司2024 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《芯原微电子（上海）股份有限公司2025 年度财务预算报告》的议案	√

6	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司未来一年预计发生的日常关联交易 的议案	√
8	关于为公司董事和高级管理人员购买责任险 的议案	√
9	关于续聘2025年度财务审计及内控审计机构 的议案	√

• 注：本次股东大会还将听取 2024 年度独立董事述职报告。

• 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-8 已经公司第二届董事会第二十一次会议暨 2024 年年度董事会及第 二届监事会第十九次会议暨 2024 年年度监事会审议通过，议案 9 已经公司第二 届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日及 2025 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：VeriSilicon Limited、 Wayne Wei-Ming Dai（戴 伟民）、 Wei-Jin Dai（戴伟进）、施文茜、共青城原天投资合伙企业（有限合伙）、 共青城时兴投资合伙企业（有限合伙）、共青城文兴投资合伙企业（有限合伙）、 嘉兴海橙创业投资合伙企业（有限合伙）、济南国开科创产业股权投资合伙企业 （有限合伙）、汪志伟、汪洋

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联 网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的 股东大会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股 权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会 参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东 会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况， 仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（四）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688521	芯原股份	2025/6/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2025 年 6 月 12 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）。

（二）登记地点

上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张江大厦 20 楼芯原微电子（上 海）股份有限公司。

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、股东账户 卡或其他有效股权证明原件；自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本 人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（格式见附 件 1）原件和自然人股东的股东账户卡或其他有效股权证明原件。

2、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人 出席会议。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示法人 股东的营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件和法人股东的 股东账户卡或其他有效股权证明原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示法 人股东的营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件、法定代表 人/执行事务合伙人委派代表有效身份证件复印件、法定代表人/执行事务合伙人 委派代表出具的授权委托书（格式见附件 1）和法人股东的股东账户卡或其他有 效股权证明原件。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应出示融资融券相关证券公司出具的 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书（格式见附件 1）原件；投资者为 个人的，还应出示本人有效身份证件原件；投资者为机构的，还应出示本单位营 业执照复印件（加盖法人公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书（格 式见附件 1）原件。

4、异地股东可以通过邮件方式办理登记，请于 2025 年 6 月 12 日 17:00 前 将登记文件扫描件发送至邮箱 IR@verisilicon.com 进行登记；也可以通过信函方

式办理登记，异地股东应提供有关证件复印件，信函上请注明“股东大会”字样， 信函须在 2025 年 6 月 12 日下午 17:00 前送达，以抵达公司的时间为准。公司不 接受电话登记。

注：上述所有原件均需一份复印件。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议出席者，食宿及交通费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张江大厦 20 楼芯 原微电子（上海）股份有限公司

邮政编码：201203

联系电话：021-68608521

邮箱：IR@verisilicon.com

联系人：施文茜、石为路

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会 2025 年 5 月 28 日

附件 1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

芯原微电子（上海）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 17 日召 开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《芯原微电子（上海）股份有 限公司2024年度董事会工作报告》 的议案
2	关于《芯原微电子（上海）股份有 限公司2024年度监事会工作报告》 的议案
3	关于《芯原微电子（上海）股份有 限公司2024年年度报告》及其摘 要的议案
4	关于《芯原微电子（上海）股份有 限公司2024年度财务决算报告》 的议案
5	关于《芯原微电子（上海）股份有 限公司2025年度财务预算报告》 的议案
6	关于公司2024年度利润分配方案 的议案
7	关于公司未来一年预计发生的日

	常关联交易的议案
8	关于为公司董事和高级管理人员 购买责任险的议案
9	关于续聘2025年度财务审计及内 控审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。