Verisilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 13, 2021

证券代码： 688521 证券简称：芯原股份 公告编号： 2021-024

芯原微电子（上海）股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案

并延期的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2021 年 4 月 19 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688521	芯原股份	2021/4/13

二、 增加临时提案并延期的具体内容和原因

• 1、提案人：国家集成电路产业投资基金股份有限公司

• 2、临时提案程序说明

公司已于 2021 年 3 月 30 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 披露了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-021），2021 年 4 月 12 日，截至 2020 年末合计持有公司 7.15%股份的股东国家集成电路产业 投资基金股份有限公司提出临时提案《关于选举公司监事的议案》并书面提交股 东大会召集人，并按照《芯原微电子（上海）股份有限公司公司章程》《芯原微 电子（上海）股份有限公司股东大会议事规则》有关规定予以公告。

3、临时提案具体内容

公司第一届监事会监事 Feng Yu（余峰）先生因工作变动原因，已于近日向 公司监事会申请辞去其监事职务。作为公司持股 3%以上的股东，国家集成电路 产业投资基金股份有限公司提名邹非女士为公司监事候选人，并提请将该事项提 交至公司 2020 年年度股东大会审议，详见公司 2021 年 4 月 14 日于上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于变更监事的公告》（公告编号： 2021-023）。

4、股东大会延期情况说明

因统筹工作安排需要，为提高决策效率，尽快完成公司监事人员的选举，公 司原定于 2021 年 4 月 19 日召开的公司 2020 年年度股东大会将延期至 2021 年 4 月 26 日。本次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《芯原微电子（上海）股份有 限公司公司章程》《芯原微电子（上海）股份有限公司股东大会议事规则》的相 关规定。

三、除上述事项外，于 2021 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、增加临时提案并延期后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 4 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张江大厦 20 楼芯 原股份会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 26 日

至 2021 年 4 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《芯原微电子（上海）股份有限公司2020 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《芯原微电子（上海）股份有限公司2020 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《芯原微电子（上海）股份有限公司2020 年年度报告》及其摘要的议案	√
4	关于《芯原微电子（上海）股份有限公司2020 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《芯原微电子（上海）股份有限公司2021 年度财务预算报告》的议案	√
6	关于公司2020年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司未来一年预计发生的日常关联交易 的议案	√
8	关于续聘2021年度财务审计机构的议案	√
9	关于为公司董事、监事和高级管理人员购买 责任险的议案	√
10	关于选举公司监事的议案	√

注：本次股东大会还将听取 2020 年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-9 已经公司第一届董事会第十八次会议暨 2020 年年度董事会审 议通过。议案 1-10 的具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 14 日

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

• 应回避表决的关联股东名称：VeriSilicon Limited、Wayne Wei-Ming Dai（戴

• 伟民）、施文茜、共青城原天投资合伙企业（有限合伙）

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会 2021 年 4 月 14 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

芯原微电子（上海）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 26 日召 开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《芯原微电子（上海）股份 有限公司2020年度董事会工作 报告》的议案
2	关于《芯原微电子（上海）股份 有限公司2020年度监事会工作 报告》的议案
3	关于《芯原微电子（上海）股份 有限公司2020年年度报告》及 其摘要的议案
4	关于《芯原微电子（上海）股份 有限公司2020年度财务决算报 告》的议案
5	关于《芯原微电子（上海）股份 有限公司2021年度财务预算报 告》的议案
6	关于公司2020年度利润分配方 案的议案

7	关于公司未来一年预计发生的日 常关联交易的议案
8	关于续聘2021年度财务审计机 构的议案
9	关于为公司董事、监事和高级管 理人员购买责任险的议案
10	关于选举公司监事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。