VenueG Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

그랜드백화점/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강서구 강서로 388 베뉴지 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 -감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고 2.부의 안건 제1호 의안 : 제40기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(이익배당 : 보통주 1주당 300원) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 ※사내이사 김만진 재선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 ※사외이사 강종태 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 회사명 변경의 건 제7호 의안 : 주식분할 결정의 건 제8호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-12 주식분할결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김만진	1944-07	3	재선임	그랜드백화점(주) 대표이사 그랜드백화점(주) 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강종태	1946-10	3	재선임	중소기업은행 그랜드백화점(주) 사외이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	부동산 개발업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-