VenueG Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

베뉴지/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강서구 강서로 388 더베뉴지서울 5층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임결과 보고 입니다. - 의안에 대한 상세 내용은 이후 관련 법령에 따라 공시하는 <주주총회 소집공고> 사항을 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 개최 1주 전 주주의 판단을 돕기 위한 사업보고서가 공시될 예정이며, 공시된 사업보고서는 DART 전자공시사이트 및 당사 홈페이지에서 열람 가능합니다.
※관련공시	2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제47기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 : 1주당 70원 포함)	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	사내이사 김창희 선임의 건	재선임
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-
6	주주제안에 의한 회의목적사항에 대한 결정의 건	-
6-1	현금 배당 증액의 건	주주제안 : 주당 금650원을 배당한다
6-2	자기주식 소각의 건	주주제안 : 자기주식 8,000,000주를 주주총회 결의일로부터 3영업일 후 소각한다.
6-3	상근감사 박기대 선임의 건	주주제안 : 박기대를 신규 상근 감사로 선임한다.
6-4	비상근감사 안형열 선임의 건	주주제안 : 안형열을 신규 비상근 감사로 선임한다.

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창희	1981-02	3	재선임	고려대 경영학과 정도진흥기업(주) 사내이사 베뉴지(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박기대	1968-11	3	신규선임	상근	경상대학교 경영학과 전 아이에스동서(주) 총무.구매. 기획 팀장 현 대한방직(주) 상근감사
안형열	1955-03	3	신규선임	비상근	1973~2001 대한방직(주) 비서실 부장 2021.3~ 2024.3 대한방직(주) 비상근 감사