VenueG Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

베뉴지/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강서구 강서로 388 베뉴지 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 -감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제42기 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(이익배당 : 보통주 1주당 30원) 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 이만섭 재선임) 제3호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 진경재 재선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이만섭	1958-01	3	재선임	동국대학교 경영대학원 졸업 (주)그랜드유통 대표이사 베뉴지(주) 사업본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
진경재	1946-06	3	재선임	상근	명지대학교 무역학과 졸업 아미상역(주) 경리이사 정도건설(주) 관리이사 (주)그랜드유통 관리이사