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Mar 14, 2023

바텍/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 삼성1로2길 13, 3층 이우홀
3. 의안 주요내용		□ 제31기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 　① 감사보고 　② 제31기 영업보고 　③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호 의안: 제31기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당예정액: 100원/주당) 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인) 　제2-1호: 사내이사 노창준 재선임의 건 　제2-2호: 사외이사 정연수 재선임의 건 　제2-3호: 사외이사 신용완 재선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박정수 재선임의 건(분리선출) 제 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 　제4-1호: 감사위원회 위원 정연수 재선임의 건 　제4-2호: 감사위원회 위원 신용완 재선임의 건 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노창준	1958-09	3	재선임	서울대학교 동양사학 학사 헬싱키경영대학원 경영학 석사 前 제일제강공업 대표이사 前 ㈜바텍 대표이사 現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정연수	1961-12	3	재선임	서울대학교 법학 학사 前 서울중앙지검 등 검사, 부장검사, 차장검사, 지청장 前 금융감독원 부원장보 (조사, 검사, 공시 담당) 現 김앤장 법률사무소 변호사	-
신용완	1963-05	3	재선임	전남대학교 경영학 학사 전남대학교 경영학 석사 前 서울특별시 결산감사위원 現 서울특별시 강남구청 지방세 심의위원 現 대주회계법인 전무이사/회계사	대주회계법인 (전무이사)
박정수	1969-11	3	재선임	서울대학교 공법학 학사 前 인천지방법원 부천지원 부장판사 前 서울남부지방법원 부장판사 現 법무법인 지평 파트너 변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정연수	1961-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법학 학사 前 서울중앙지검 등 검사, 부장검사, 차장검사, 지청장 前 금융감독원 부원장보 (조사, 검사, 공시 담당) 現 김앤장 법률사무소 변호사
신용완	1963-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	전남대학교 경영학 학사 전남대학교 경영학 석사 前 서울특별시 결산감사위원 現 서울특별시 강남구청 지방세 심의위원 現 대주회계법인 전무이사/회계사
박정수	1969-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 공법학 학사 前 인천지방법원 부천지원 부장판사 前 서울남부지방법원 부장판사 現 법무법인 지평 파트너 변호사