Share Issue/Capital Change • Jun 20, 2025
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| Informazione Regolamentata n. 20304-9-2025 |
Data/Ora Inizio Diffusione 20 Giugno 2025 19:03:41 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | VALICA | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 207175 | |
| Utenza - referente | : | VALICANSS01 - De Luca Sergio | |
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 20 Giugno 2025 19:03:41 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 20 Giugno 2025 19:03:41 | |
| Oggetto | : | Il CdA di Valica approva il prospetto per la verifica dell'EBITDA 2024 ai fini della conversione delle Azioni Speciali PAS |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato
Comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (informativa price sensitive)
ROMA 20 giugno 2025. Il Consiglio di Amministrazione di Valica S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milano (EGM: VLC.MI), società leader nel marketing tecnologico, operante nel business dell'attività pubblicitaria online (advertising digitale) e dell'organizzazione di eventi enogastronomici (event marketing), in data odierna ha approvato il prospetto contenente l'indicazione dell'EBITDA 2024 predisposto ai sensi dell'art. 5.7 dello statuto sociale della Società.
Si ricorda che il capitale sociale della Società è composto da n. 2.441.900 azioni, di cui n. 2.147.990 azioni ordinarie e n. 294.000 azioni speciali "price adjustment shares" (c.d. Azioni Speciali PAS) di titolarità di Paesionline Srl. In sede di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan è stato previsto a livello statutario che, in dipendenza dai risultati conseguiti dal Gruppo nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, n. massime 294.000 Azioni Speciali PAS potranno essere convertite automaticamente in azioni ordinarie in rapporto di 1:1 (uno a uno), fino al numero determinato con l'applicazione della seguente formula, il tutto ai seguenti termini e condizioni:
I. Il numero di Azioni Speciali PAS da convertire in azioni ordinarie sarà determinato in funzione dell'EBITDA effettivamente conseguito e calcolato, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2024 ("EBITDA 2024"), rispetto all'EBITDA target di Euro 1.450.000 ("EBITDA Target 2024"), secondo la seguente formula: numero di Azioni Speciali PAS da convertire in egual numero di azioni ordinarie = 294.000 x (Crescita 2024/ Crescita Target 2024) dove: "crescita 2024" è la differenza tra EBITDA 2024 ed Euro 1.260.000 (valore convenzionale di riferimento); qualora l'EBITDA 2024 fosse inferiore ad Euro 1.260.000 stesso sarebbe sostituito con Euro 1.260.000. "Crescita Target 2024" è pari a Euro 190.000 (differenza tra EBITDA Target 2024 ed Euro 1.260.000).
I risultati approvati dall'assemblea in data 26 maggio 2025 evidenziano un EBITDA 2024 pari a Euro 1.474.682,16.
Contestualmente, è stato approvato il conferimento alla società di revisione legale dell'incarico irrevocabile di redigere, entro 10 giorni dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Prospetto, una relazione sulla conformità
Valica S.p.A. Via Arezzo, 1 – 00161 Roma T +39 06 9499884 - [email protected] P.IVA 13701211008, Iscritta al REA di Roma n. 1466514 Capitale sociale 59.458,10 euro I.V.
del suindicato prospetto ai criteri previsti dall'art. 5.7 dello Statuto, ai fini della conversione delle Azioni Speciali PAS della Società.
La Società provvederà, al termine delle verifiche da parte della società di revisione, ad informare il mercato circa l'esito.
Valica S.p.A. è leader di settore nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo e enogastronomia. Nata nel 2016, l'azienda si distingue nel mercato italiano attraverso un network con più di 120 siti web che raggiungono 30 milioni di utenti unici al mese.
Offre un'ampia gamma di servizi integrati, dalla pubblicità digitale all'organizzazione di eventi esperienziali e consulenza strategica. Con una presenza dominante nel mercato italiano e una crescente visibilità internazionale, Valica S.p.A. si posiziona come il partner strategico ideale per aziende nel settore del turismo e dell'enogastronomia.
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