臨時報告書_20250403141126

【表紙】

E30114 36810 株式会社ブイキューブ V-cube, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E30114-000 2025-04-03 xbrli:pure

臨時報告書_20250403141126

2025年３月28日開催の当社第25期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年３月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

①当社の事業内容の拡大に伴い、事業目的について変更を行うものであります。

②法令上株主総会議事録には記名押印が求められてないことを踏まえ、議事録に関する事項について変更を行うものであります。

③補欠として選任された監査等委員である取締役の任期について軽微な字句の修正等を行うものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、間下直晃、高田雅也、水谷潤、山本一輝、ランドルフ・ジョーンズ、西村憲一、松山大耕を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、中丸毅、秋元秀仁、小松慶子を選任するものであります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、松山大耕を選任するものであります。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

金銭報酬及び譲渡制限付株式報酬とは別枠で、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対してストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬額を年額300百万円以内とするものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	115,149	5,147	5	（注）２	可決　95.65%
第２号議案				（注）３
間下　直晃	78,962	41,332	5		可決　65.59%
高田　雅也	82,446	37,848	5		可決　68.49%
水谷　潤	103,375	16,919	5		可決　85.87%
山本　一輝	103,447	16,847	5		可決　85.93%
ランドルフ・ジョーンズ	112,098	8,196	5		可決　93.12%
西村　憲一	105,862	14,432	5		可決　87.94%
松山　大耕	112,000	8,294	5		可決　93.04%
第３号議案				（注）３
中丸　毅	112,911	7,386	5		可決　93.80%
秋元　秀仁	113,100	7,197	5		可決　93.95%
小松　慶子	113,295	7,002	5		可決　94.11%
第４号議案	113,179	7,118	5	（注）３	可決　94.02%
第５号議案	88,762	31,535	5	（注）１	可決　73.73%

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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