UXN Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 9, 2020

유엑스엔/주주총회소집 결의/(2020.03.09)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	16:30
2. 장소		광주광역시 북구 첨단벤처로 28번길 8, 205호
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제8기(2019년도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 장래규 재선임의 건) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 3억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 5천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장래규	1970-04	3년	재선임	서울대 화학과 박사 ㈜코오롱 선임연구원 ㈜아미노로직스, ㈜성운파마코피아 CTO (현) ㈜유엑스엔 부사장 및 CTO