UXN Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

유엑스엔/주주총회소집 결의/(2026.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 145 차세대융합기술연구원 C동 5층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제14기(2025년도) 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 5억원)	-
3	제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 1억원)	-