UVC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 14, 2025

유비씨/주주총회소집 결의/(2025.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로248번길 25, 404호 회의실
3. 의안 주요내용		1. 정기주주총회 안건 제1호 안건 : 결산 재무제표 승인의 건(2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31) 제2호 안건 : 이사 선임의 건(4인) 2-1. 사내이사 조규종 재선임의 건 2-2. 사내이사 송영빈 재선임의 건 2-3. 사외이사 이길선 재선임의 건 2-4. 기타비상무이사 이지훈 재선임의 건 제3호 안건 : 감사 선임의 건(1인) 3-1. 감사 조우현 재선임의 건 제4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건(650백만원) 제5호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건(0원) 제6호 안건 : 임원보수지급규정 제정의 건 제7호 안건 : 정관 개정의 건(조항 숫자 오류 수정) 2. 정기주주총회 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임 보고
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조규종	1974-04	3년	신규선임	동국대학교 경영정보 학사 졸업 성균관대학교 스마트팩토리융합학 석사 前 아인정보기술 전임연구원 前 STX포스텍 영업팀장 現 주식회사 유비씨 대표이사
송영빈	1972-02	3년	신규선임	대전대학교 철학과 학사 졸업 前 (주)신성정보시스템 근무 前 (주)아이네크 근무 前 (주)컨텐츠플래닛 근무 現 (주)유비씨 사내이사
이지훈	1991-03	3년	신규선임	한양대학교 행정학과 학사 졸업 前 한국투자증권(주) 상품전략부 前 키움증권(주) 성장기업분석팀 現 아이비케이투자증권(주) SME투자부 과장 現 (주)유비씨 기타비상무이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이길선	1973-11	3년	신규선임	국민대학교 영어영문학과 학사 졸업 경희대학교 테크노경영대 학원 MBA 석사 졸업 아주대학교 과학기술정책 대학원 박사 과정 재학 前 캐드앤그래픽스 수석 기자 前 한국스마트제조산업협 회 이사/사무국장 現 한국산업지능화협회 전무/사무국장 現 (주)유비씨 사외이사	한국산업지능화협회 전무/사무국장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조우현	1982-03	3년	신규선임	상근	동국대학교 법학과 졸업 前 법률사무소 소울 변호사 現 법무법인 소울 구성원 변호사 現 (주)유비씨 감사