UVC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

유비씨/주주총회소집 결의/(2026.03.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로 248번길 25, 1006호 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 16기 결산 재무제표 승인의 건	-
2	이사 보수한도 승인의 건(650백만원)	-
3	감사 보수한도 승인의 건(0원)	-
4	정관 개정의 건	-
5	주식매수선택권 부여의 건(268,600주)	-