UTI INC. — AGM Information 2025

Mar 14, 2025

유티아이/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		본사 대회의실 (충남 예산군 응봉면 응봉로 50-16 (주)유티아이)
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항 - 감사 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 - 제 1호 의안 : 제 15기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 : 사내이사 황재영 선임의 건 - 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 : 상근감사 이철규 선임의 건 - 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 설정의 건 - 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 설정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-01-02 주식매수선택권부여에관한신고 2025-01-10 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황재영	1963-01	3년	재선임	- 서울대학교 화학공학과 졸업 - 코오롱 기술연구소 근무 - 現 (주)유티아이 R&D 총괄 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이철규	1960-09	3년	신규선임	상근	- 삼성전자 경영기획팀 근무 - 엔엘티테크 대표이사 - 유원컴텍 부사장 - 現 (주)티엠제이글로벌 부사장 - 現 수원대학교 객원교수