UTI INC. — AGM Information 2022

Mar 4, 2022

유티아이/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	10:00
2. 장소		충남 예산군 응봉면 응봉로 50-16 (주)유티아이 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사 및 영업보고    2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건    1) 제1호의안 : 제12기(2021년) 재무제표 및 연결       재무제표 승인의 건       (이익배당(안):보통주1주당 현금 50원 배당                     우선주1주당 현금 50원 배당)        2) 제2호의안 : 감사 선임의 건        제 2-1호 : 감사 조현 선임의 건    3) 제3호의안 : 사내이사 선임의 건        제 3-1호 : 사내이사 황재영 선임의 건    4) 제4호의안 : 정관 변경의 건    5) 제5호의안 : 이사 보수 한도 설정의 건    6) 제6호의안 : 감사 보수 한도 설정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황재영	1963-01	3년	재선임	-서울대 화학공학과 -코오롱 기술연구소 -당사 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조현	1960-12	3년	재선임	비상근	- 고려대학교 물리학과 - 삼성전자 신규사업센터 - 유티아이 마케팅총괄 - HMS 마케팅총괄