UTI INC. — AGM Information 2020

Mar 10, 2020

유티아이/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	10:00
2. 장소		충남 예산군 응봉면 응봉로 50-16 (주) 유티아이 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의안 1) 제1호 의안 : 제10기(2019년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익배당(안) : 보통주 1주당 현금 100원 배당) 2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건       제2-1호 : 박덕영 사내이사 선임의 건       제2-2호 : 김학철 사내이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건       제3-1호 : 채정훈 사외이사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 설정의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 설정의 건 6) 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박덕영	1960-02	3년	재선임	-연세대 세라믹 공학과 -삼성종합기술원 -당사 대표이사
김학철	1964-02	3년	재선임	-한양대 기계설계학과 -HDD Principal Engineer -당사 연구소 소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채정훈	1970-02	3년	재선임	-서울대학교 무기재료공학과 -에이티넘인베스트먼트 -미래에셋벤처투자 본부장	미래에셋벤처투자 (본부장)