UST CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 14, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 유에스티 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022 년 03월 14일
권 유 자:	성 명: 주식회사 유에스티&cr주 소: 경상북도 포항시 남구 철강로 290 (장흥동)&cr전화번호: 054-278-0011
작 성 자:	성 명: 전 용 민&cr부서 및 직위: 신고업무담당이사&cr전화번호: 02-6121-6760
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 유에스티본인2022년 03월 14일2022년 03월 29일2022년 03월 19일미위탁 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

전자투표 가능한국예탁결제원

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 유에스티보통주187,5130.79본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

황금에스티최대주주보통주15,644,49466.01최대주주-김종현최대주주&cr대표이사보통주921,3613.89최대주주&cr대표이사-김종식대표이사보통주201,9910.85대표이사-16,767,84670.75-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 전용민보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 14일2022년 03월 19일2022년 03월 28일2022년 03월 29일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 19일 9시 ～ 2021년 3월 28일 17시&cr(기간중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)유에스티http://www.u-st.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를&cr받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 * 위임장 접수처&cr - 주소 : (우편번호 : 37871) 경상북도 포항시 남구 철강로 290&cr - 전화번호 : 054-278-0011&cr - 팩스번호 : 054-278-0015&cr* 현장접수 및 우편접수 가능&cr* 접수기간 : 2022년 3월 19일부터 2022년 3월 29일 제5기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 29일 오전 10시경상북도 포항시 남구 철강로 290 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 19일 9시 ～ 2022년 3월 28일 17시&cr(기간중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

* 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

* 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 <코로나19 관련 안내>&cr&cr 코로나19의 확산방지를 위하여 총회장 직접 내방 보다는 비대면적 의결권 행사 수단을 적극적으로 활용하시기 바랍니다.&cr&cr - 전자투표제 이용 (상기 전자투표에 관한 사항 참고)&cr&cr - 의결권 대리행사 이용 [전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 참고

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr※ 아래의 제무제표는 감사전 재무제표입니다.&cr&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표 및 주석은 2022년 3월 21일 까지 전자공시 시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 5 기 2021. 12. 31 현재
제 4 기 2020. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 5 기	제 4 기
자산
Ⅰ. 유동자산	43,516,892,839	46,064,784,560
1. 현금및현금성자산	10,957,869,671	2,257,019,932
2. 기타유동금융자산	2,064,502,978	8,558,003,030
3. 매출채권	13,747,748,168	8,945,328,855
4. 재고자산	16,732,723,678	26,286,302,119
5. 기타유동자산	14,048,344	17,648,766
6. 당기법인세자산	-	481,858
Ⅱ. 비유동자산	29,019,166,990	22,440,812,549
1. 기타비유동금융자산	496,424,988	482,788,589
2. 유형자산	28,394,526,269	21,884,865,532
3. 무형자산	5	336,005
4. 이연법인세자산	128,215,728	72,822,423
자 산 총 계	72,536,059,829	68,505,597,109
부채
Ⅰ. 유동부채	15,659,372,664	17,108,396,050
1. 매입채무	7,127,574,536	1,632,229,918
2. 차입금	5,650,889,040	12,840,928,900
3. 기타유동금융부채	1,385,838,295	1,328,265,239
4. 당기손인인식금융부채	-	116,022,855
5. 당기법인세부채	1,058,199,195	985,809,527
6. 기타유동부채	436,871,598	205,139,611
Ⅱ. 비유동부채	57,724,080	182,794,024
1. 기타비유동금융부채	57,724,080	182,794,024
부 채 총 계	15,717,096,744	17,291,190,074
자본
Ⅰ. 자본금	2,370,017,200	2,370,017,200
Ⅱ. 자본잉여금	22,416,613,030	22,416,613,030
Ⅲ. 자본조정	-185,640,000	-185,640,000
Ⅳ. 이익잉여금	32,217,972,855	26,613,416,805
자 본 총 계	56,818,963,085	51,214,407,035
부채및자본총계	72,536,059,829	68,505,597,109

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 5 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 4 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 5 기	제 4 기
매출액	66,070,308,185	50,733,873,499
매출원가	55,360,520,084	42,214,322,226
매출총이익	10,709,788,101	8,519,551,273
판매비와관리비	3,385,910,624	2,873,252,124
영업이익(손실)	7,323,877,477	5,646,299,149
금융수익	992,073,772	3,134,558,040
금융원가	1,124,635,796	2,727,834,676
기타수익	76,281,602	77,388,129
기타비용	64,748,442	19,841,427
법인세비용차감전순이익(손실)	7,202,848,613	6,110,569,215
법인세비용	1,598,292,563	1,282,796,045
당기순이익(손실)	5,604,556,050	4,827,773,170
기타포괄손익	-	-
총포괄손익	5,604,556,050	4,827,773,170
주당순이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	238	204

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 5 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 4 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		32,217,972,855		26,613,416,805
1. 전기이월미처분이익잉여금	26,613,416,805		21,785,643,635
2. 당기순이익	5,604,556,050		4,827,773,170
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		32,217,972,855		26,613,416,805

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음&cr

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
안영찬	1966.08.16	사외이사	해당없음	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
안영찬	동국대 경영전문대학원, BZeye School 주임교수, BZeye 컨설팅 대표 컨설턴트	2001년~현재	동국대 경영전문대학원 BZeye School 주임교수, BZeye 컨설팅 대표 컨설턴트	해당없음
2000년~2001년	(주)미디어랜드 마케팅 담당 임원
1999년~2000년	한국시그마컨설팅 대표
1995년~1999년	한국능률협회 컨설팅 선임 연구원
1992년~1994년	동국대학교 경영관리연구소 선임 연구원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
안영찬	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 이사와 경영진의 직무집행 감독&cr본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하고 효과적으로 감독하겠습니다.&cr2) 충실한 직무 수행&cr본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하겠습니다. 또한 효율적인 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 활동에 적극 참여하겠습니다.&cr3) 사외이사의 의무 수행&cr본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천합니다.확인서 확인서.jpg 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	403백만원
최고한도액	500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	100백만원