UST CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

유에스티/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		경상북도 포항시 남구 철강로 290 (주)유에스티 본사
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부관리회계제도 운영실태 보고 -당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※관련공시	2026-03-09 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제9기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 개별재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 (현금배당 : 1주당 배당금 : 60원)	-
2	정관 일부 변경 승인의 건(사외이사 명칭변경 및 비율강화)	-
3	감사선임의 건(이준열)	-이준열(신규선임)
4	이사 보수한도액 승인의 건	-
5	감사 보수한도액 승인의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이준열	1970-11	3	신규선임	비상근	법무법인 로원 기업실사 컨설턴트