UST CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

유에스티/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 10:00
2. 장소		경상북도 포항시 남구 철강로 290 (주)유에스티 본사 회의실
3. 의안 주요내용		□보고사항   1.감사보고   2.영업보고   3.내부관리회계제도 운영실태 보고 □부의안건   제1호 의안   - 제2기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)     개별재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관일부 변경의 건     (전자증권제도 시행에 따른 정관 개정)   제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건      제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)