UST CO., LTD. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

유에스티/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		경상북도 포항시 남구 철강로 290 (주)유에스티 본사 회의실
3. 의안 주요내용		(1)보고사항: 감사보고 영업보고 외부감사인 선임보고 내부관리회계제도 운영실태 보고 (2)부의안건: 제1호 의안. 제 7기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 개별재무제표 승인의 건 제2호 의안. 이사 선임의 건 2-1 사내이사 재선임(후보자 김종식) 2-2 사내이사 재선임(후보자 전용민) 2-3 사내이사 재선임(후보자 진동범) 제3호 의안. 감사 선임의 건 3-1 감사 신규선임(후보자 한상호) 제4호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종식	1964-03	3	재선임	현) (주)유에스티 대표이사
전용민	1975-03	3	재선임	현) (주)유에스티 영업담당 상무
진동범	1975-10	3	재선임	현) (주)유에스티 부산지사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한상호	1964-07	3	신규선임	상근	현) 도원회계법인 회계사/이사