UST CO., LTD. — AGM Information 2021

Mar 5, 2021

유에스티/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 10:00
2. 장소		경상북도 포항시 남구 철강로 290 (주)유에스티 본사 회의실
3. 의안 주요내용		(1)보고사항: 감사보고               영업보고               외부감사인 선임보고               내부관리회계제도 운영실태 보고 (2)부의안건:      제1호 의안. 제 4기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)                   개별재무제표 승인의 건      제2호 의안. 이사 선임의 건             2-1 사내이사 재선임(후보자 김종식)             2-2 사내이사 재선임(후보자 전용민)               2-3 사내이사 신규선임(후보자 진동범)             2-4 사외이사 신규선임(후보자 김용우)      제3호 의안. 감사 선임의 건             3-1 감사 재선임(후보자 한진희)      제4호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건      제5호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건      제6호 의안. 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종식	1964-03	3년	재선임	현) (주)유에스티 대표이사
전용민	1975-03	3년	재선임	현) (주)유에스티 영업담당 상무
진동범	1975-10	3년	신규선임	현) (주)유에스티 부산지사장 전) (주)유에스티 대전지사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용우	1961-07	3년	신규선임	전) 47대 육군참모총장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한진희	1965-03	3년	재선임	비상근	현) 가천대학교 글로벌경제학과 교수