Urteste S.A.

AGM Information • Jun 14, 2024

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Karwowskiego. -----------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 742.366 akcje, co stanowi 52,66 % kapitału zakładowego, z których oddano 742.366 ważnych głosów. --------------------------------

Ogółem oddano 742.366 ważnych głosów. ---------------------------------------------------

"Za" oddano 742.366 głosów. ----------------------------------------------------------

"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------ "Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------

Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------

Wobec powyższego Otwierający Zgromadzenie stwierdził powzięcie powyższej uchwały. Pan Jarosław Karwowski oświadczył, że przyjmuje wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------

Ad. 3 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------------------------

− niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych za pomocą ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej spółki https://urteste.eu oraz przez przekazanie do publicznej wiadomości raportu bieżącego Nr 5/2024 z dnia 17 maja 2024 roku w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ------------------------------------------------------------------------------

• − wszystkie formalności związane ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wynikające z art. 402² i art. 402³ Kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, ---------------------------------------------------------
• − na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności reprezentowanych jest 742.366 (siedemset czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji na 1.409.669 (milion czterysta dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji składające się na cały kapitał zakładowy Spółki, co stanowi 52,66 % kapitału zakładowego i tyle samo głosów, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. ---------------------

Wobec powyższego Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. -----------------------------------------------------------

Ad. 4 porządku obrad.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę. ----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") postanawia przyjąć następujący porządek obrad:------------------------------ 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------- 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. -----------------------------------------------------------------

1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2023. --------------------------------------------------------------------- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023. ------------------------------------------------------------------------------------- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023. --------------------------------------------------------------------- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2023. ------------------------------------------------------------ 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023. --- 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat 2021 i 2020. --------------------- 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. ----------------------------------------------------- 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. ------------------------------------ 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.---------------------------------------------------------------------------------------- 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------- § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 742.366 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,66 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------

Ogółem oddano 742.366 ważnych głosów. ---------------------------------------------------
"Za" oddano 742.366 głosów. ----------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Ad. 5 porządku obrad.

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.

Ad. 6 porządku obrad.

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2023. -----------------------

Ad. 7 porządku obrad.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: ----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące: -------------------------------------------------------------------- • wybrane dane finansowe, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 29 597 944,26 zł (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 26/100), --------------------------------------- • sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w wysokości 5.586.408,08 zł (pięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiem złotych 08/100), ----------------------------------------------------- • sprawozdanie z sytuacji finansowej, -------------------------------------------------- • sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, ---------------------------------------- • sprawozdanie z przepływów pieniężnych, -------------------------------------------- • noty objaśniające do sprawozdania finansowego. ----------------------------------- § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 742.366 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,66 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------

Ogółem oddano 742.366 ważnych głosy. -----------------------------------------------------
"Za" oddano 742.366 głosów. ----------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Ad. 8 porządku obrad.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: ----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023 § 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.---------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 742.366 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,66 % kapitału zakładowego. -------------------------------------------------

Ogółem oddano 742.366 ważne głosy. ------------------------------------------------------- "Za" oddano 742.366 głosów. --------------------------------------------------------- "Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------ "Wstrzymało się: 0 głosów. ------------------------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Ad. 9 porządku obrad.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: ----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023

§ 1

Działając na podstawie zasady nr 2.11. zbioru zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej URTESTE S.A. z działalności za rok obrotowy 2023. ----------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 742.366 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,66 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------

Ogółem oddano 742.366 ważne głosy. -------------------------------------------------------- "Za" oddano 742.366 głosów. ---------------------------------------------------------- "Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------ "Wstrzymało się: 0 głosów. ------------------------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Ad. 10 porządku obrad.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: ----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023 Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku, w związku z wykazaniem przez Spółkę w roku 2023 straty w 5.586.408,08 zł (pięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiem złotych 08/00), zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego. ----------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 742.366 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,66 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------

Ogółem oddano 742.366 ważnych głosy. ----------------------------------------------------- "Za" oddano 742.366 głosów. ---------------------------------------------------------- "Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------ "Wstrzymało się: 0 głosów. ------------------------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Ad. 11 porządku obrad.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały: ----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie pokrycia strat z lat 2021 i 2020.

§ 1

Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku, w związku z pozostającymi do pokrycia stratami z lat 2021 w kwocie 1.880.120,43 zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia złotych 43/100) i 2020 w kwocie 979.407,97 zł (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedem złotych 97/100) zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że wskazane straty zostaną pokryte w całości z kapitału zapasowego. ---

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 742.366 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,66 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------

Ogółem oddano 742.366 ważnych głosy. -----------------------------------------------------
"Za" oddano 742.366 głosów. ----------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Ad. 12 porządku obrad.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały: ----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Stefańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.---------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 556.373 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,47 % kapitału zakładowego. Akcje Grzegorza Stefańskiego w ilości 185.993 zostały wyłączone od głosowania na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowego. ---------------------------------------------------------------------------------------

Ogółem oddano 556.373 ważne głosy. --------------------------------------------------------
"Za" oddano 556.373 głosów. ----------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------

"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------

Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały. ----------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Kostuchowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. --------------------------------------------------------

§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 557.944 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,58 % kapitału zakładowego. Akcje Tomasza Kostucha w ilości 184.422 zostały wyłączone od głosowania na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowego.

Ogółem oddano 557.944 ważne głosy. --------------------------------------------------------
"Za" oddano 557.944 głosy. ------------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały. ----------

Ad. 13 porządku obrad.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały: ----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Kościakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. --------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 742.366 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,66 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------

Ogółem oddano 742.366 ważne głosy. -----------------------------------------------------
"Za" oddano 742.366 głosów. ----------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Wysockiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023. ------------------------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 742.366 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,66 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------

Ogółem oddano 742.366 ważne głosy. -----------------------------------------------------

"Za" oddano 742.366 głosów. --------------------------------------------------------- "Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------ "Wstrzymało się: 0 głosów. ------------------------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------- Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Bilińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. --------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 742.366 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,66 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------

Ogółem oddano 742.366 ważne głosy. -----------------------------------------------------
"Za" oddano 742.366 głosów. ----------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Matusiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. --------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 742.366 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,66 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------

Ogółem oddano 742.366 ważne głosy. -----------------------------------------------------
"Za" oddano 742.366 głosów. ----------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Basakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.------------------------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 742.366 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,66 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------

	Ogółem oddano 742.366 ważne głosy. -----------------------------------------------------
"Za" oddano 742.366	głosów. ----------------------------------------------------------
	"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------

"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------

Sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------- Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

13

Ad. 14 porządku obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: ---------------------------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§1

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe brutto członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości: ------------------------------------------------------------------

1) przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych); ----- 2) członek Rady Nadzorczej Spółki – 2.000,00 zł (cztery tysiące złotych);---------------- 3) z tytułu pełnienia przez członków Rady Nadzorczej Spółki funkcji dodatkowych, członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będą dodatki do wynagrodzenia podstawowego, o którym mowa w pkt 1) oraz 2) powyżej, w wysokości: ---------------- a) z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu Spółki, niebędącego Przewodniczącym Komitetu Audytu Spółki – 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych); ------ b) z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki -6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych); ---------------------------------------------------------------------------

1. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia jego mandatu, członkowi Rady Nadzorczej, za miesiąc, w którym został on odwołany lub nastąpiło wygaśniecie jego mandatu, przysługuje wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w pełnej wysokości. ----------------------------------------------------------- 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, płatne będzie nie później niż w

ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy. ----------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że nowe stawki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, o których mowa w §1 ust. 1 obowiązują począwszy od dnia 1 lipca 2024 roku. --------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 742.366 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,66 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------

Ogółem oddano 742.366 ważnych głosów. --------------------------------------------------
"Za" oddano 702.366 głosów. ----------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 40.000 głosów. ------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----------

Ad. 15 porządku obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: ---------------------------

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Urteste S.A. za rok 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie §9 ust. 2 i 4 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023. --------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 742.366 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,66 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------

Ogółem oddano 742.366 ważne głosy. -------------------------------------------------------
"Za" oddano 742.366 głosów. ----------------------------------------------------------
"Przeciw" oddano: 0 głosów. ------------------------------------------------------------
"Wstrzymało się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały. ----------