Urteste S.A.

AGM Information • May 26, 2023

FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urteste S.A.

z siedzibą w Gdańsku zwołanego na dzień

22 czerwca 2023 r.

Spółka Urteste S.A. informuje, że niniejszy formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza, a jego wypełnienie przez Akcjonariusza nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika.

Wydanie przez Akcjonariusza instrukcji pełnomocnikowi przy użyciu niniejszego formularza co do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika następuje poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji inny sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W razie, gdy Akcjonariusz decyduje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, wówczas winien wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W przypadku gdy liczba akcji nie zostanie wskazana w sposób opisany w zdaniu poprzednim, wówczas uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Należy zwrócić uwagę na okoliczność, iż ostateczna treść uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, może różnić się od projektów zamieszczonych w niniejszej instrukcji. Celem uniknięcia wątpliwości co do instrukcji Akcjonariusza w przedmiocie sposobu głosowania pełnomocnika, w takim przypadku zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Spółka Urteste S.A. jednocześnie informuje, że nie będzie weryfikowała zgodności sposobu głosowania przez pełnomocnika z instrukcjami udzielonymi mu przez Akcjonariusza

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

DO:

Należy podać:

• w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko, numer PESEL (jeżeli dotyczy), numer dokumentu tożsamości, dane kontaktowe: numer telefonu komórkowego lub adres e-mail przeznaczone do komunikacji,
• w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne – nazwa/firma, adres, nazwa sądu rejestrowego i wydziału, numer KRS (jeżeli dotyczy), dane rejestrowe podmiotu zagranicznego, dane kontaktowe: numer telefonu komórkowego lub adres e-mail przeznaczone do komunikacji.

AKCJONARIUSZ :

Należy podać:

• w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko, numer PESEL (jeżeli dotyczy), numer dokumentu tożsamości, dane kontaktowe: numer telefonu komórkowego lub adres e-mail przeznaczone do komunikacji,

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

• w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne – nazwa/firma, adres, nazwa sądu rejestrowego i wydziału, numer KRS (jeżeli dotyczy), dane rejestrowe podmiotu zagranicznego, dane kontaktowe: numer telefonu komórkowego lub adres e-mail przeznaczone do komunikacji.

INSTRUKCJA

DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajnego Walne Zgromadzenie Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zwołane na dzień 22 czerwca 2023 r., godzina 14.00, w Gdańsku przy ulicy Pszennej 3, 80-749 Gdańsk, Hotel Grano w Gdańsku.

Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, powołuje Pana/Panią _______________________ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu [__].

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:
Przeciw:
Wstrzymujących się:

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

……………………….………………………………………………………………………………...…………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały: ……………………….…………………………………………………………………………………...………… ………………………………………………………………………………………………………………………

__________________________________ __________________________________

Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:
Przeciw:
Wstrzymujących się:

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

……………………….………………………………………………………………………………...…………… ………………………………………………………………………………………………………………………

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

……………………….…………………………………………………………………………………...………… ………………………………………………………………………………………………………………………

__________________________________ __________________________________

Podpis akcjonariusza Podpis pełnomocnika

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujące:

• wybrane dane finansowe, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 6 694 312,33 zł (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwanaście złotych 33/00),
• sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w wysokości 4 060 104,56 zł (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy sto cztery złote 56/00),
• sprawozdanie z sytuacji finansowej,
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
• noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:
Przeciw:
Wstrzymujących się:

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

……………………….………………………………………………………………………………...……………

……………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:
……………………….…………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

__________________________________ __________________________________

Podpis akcjonariusza Podpis pełnomocnika

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:
Przeciw:
Wstrzymujących się:

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

……………………….………………………………………………………………………………...…………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały: ……………………….…………………………………………………………………………………...………… ………………………………………………………………………………………………………………………

__________________________________ __________________________________

Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022

Działając na podstawie zasady nr 2.11. zbioru zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej URTESTE S.A. z działalności za rok obrotowy 2022.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne sprawozdanie rad nadzorczej. Zgodnie z punktem 2.11 Dobrych Praktyk Notowanych na GPW 2021, rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:
Przeciw:
Wstrzymujących się:

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

……………………….………………………………………………………………………………...…………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały: ……………………….…………………………………………………………………………………...………… ………………………………………………………………………………………………………………………

__________________________________ __________________________________

Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022

Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku, w związku z wykazaniem przez Spółkę w roku 2022 straty w 4 060 104,56 zł (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy sto cztery złote 56/00), zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:
Przeciw:
Wstrzymujących się:

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

……………………….………………………………………………………………………………...…………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały: ……………………….…………………………………………………………………………………...………… ………………………………………………………………………………………………………………………

__________________________________ __________________________________

Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Stefańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:
Przeciw:
Wstrzymujących się:

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

……………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały: ……………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

__________________________________ __________________________________

Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Kostuchowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:
Przeciw:
Wstrzymujących się:

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

……………………….………………………………………………………………………………...…………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały: ……………………….…………………………………………………………………………………...………… ………………………………………………………………………………………………………………………

__________________________________ __________________________________

Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Kościakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:
Przeciw:
Wstrzymujących się:

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

……………………….………………………………………………………………………………...…………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały: ……………………….…………………………………………………………………………………...………… ………………………………………………………………………………………………………………………

__________________________________ __________________________________

Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Wysockiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:
Przeciw:
Wstrzymujących się:

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

				……………………….…………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………
		Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:		……………………….……………………………………………………………………………………………
				………………………………………………………………………………………………………………………

__________________________________ __________________________________

Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Bilińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:
Przeciw:
Wstrzymujących się:

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

		……………………….……………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:
		……………………….……………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………

__________________________________ __________________________________

Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Matusiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:
Przeciw:
Wstrzymujących się:

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

……………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały: ……………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

__________________________________ __________________________________

Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Basakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:
Przeciw:
Wstrzymujących się:

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

……………………….………………………………………………………………………………...…………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały: ……………………….…………………………………………………………………………………...………… ………………………………………………………………………………………………………………………

__________________________________ __________________________________

Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Urteste S.A. za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie §9 ust. 2 i 4 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:
Przeciw:
Wstrzymujących się:

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

……………………….………………………………………………………………………………...…………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały: ……………………….…………………………………………………………………………………...………… ………………………………………………………………………………………………………………………

__________________________________ __________________________________