UNITECH — AGM Information 2026

Mar 11, 2026

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本資料由　 (上市公司) 2367 燿華　公司提供

序號	5	發言日期	115/03/11	發言時間	15:25:35
發言人	吳錦芳	發言人職稱	副總	發言人電話	(02)22685071
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/11
說明	1.董事會決議日期：115/03/11 2.股東會召開日期：115/06/16 3.股東會召開地點：燿華電子股份有限公司四廠(新北市土城區中山路6號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告案 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告 (3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認114年度營業報告書及財務報表案 (2)：承認114年度盈餘分配案 7.召集事由三：討論事項 (1)：討論「公司章程」修正案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/18 10.停止過戶截止日期：115/06/16 11.其他應敘明事項：1.本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法 第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 2.本公司股東會最後過戶日為115年04月17日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之 股東，請於115/04/17(星期五)17時前親臨本公司股務室辦理過戶手續， 郵寄過戶者以115/04/17郵戳日期為憑。 3.凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者， 本公司股務室將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.