UNISON CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Sep 23, 2020

참고서류 3.4 유니슨(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 09월 23일
위임권유기간시작일:	2020년 09월 28일
권 유 자:	성 명: 유니슨주식회사&cr주 소: 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513&cr전화번호: 02-528-8624
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유 수량	주식 소유 비율	회사와의 관계	비고
유니슨주식회사	-	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
허화도	대표이사	보통주	32,492	0.03%	대표이사	-
김기수	부사장	보통주	32,063	0.03%	부사장	-
배건곤	계열회사 이사	보통주	7,978	0.01%	계열회사 이사	-
계		보통주	72,533	0.07%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이성희	보통주	1,000	직원	-
서재민	보통주	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2020년 09월 07일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.원활한 회의진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

가. 위임권유기간 &cr(시작일) 2020년 09월 28일&cr(종료일) 2020년 10월 23일 제37기 임시주주총회 개시 전&cr&cr나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&crhttp://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집 공고시에 "전자투표에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
(주)마인그룹	주주총회 위임장 확보 등&cr관련 의결권 대리 권유업무	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소&cr(일시) 2020년 10월 23일&cr(장소) 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당

&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 &cr(성명) 서재민 (부서 및 직위) 재경팀 대리 (연락처) 02-528-8624&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

[제1호 의안 : 이사 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김태우	1958.11.10	기타비상무이사	-	이사회
김준동	1961.12.17	기타비상무이사	-	이사회
이창석	1972.08.04	기타비상무이사	사내이사	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김태우	KC 쏠라&에너지(주) 대표이사	2007~2015&cr2017~2020&cr2015~현재&cr2019~현재&cr2020~현재	한국남부발전(주) 사장/기술본부장/신성장실장&cr대동항업(주) 대표이사&cr부산대학교 교수&crKC 코트렐(주) 부회장&crKC 쏠라&에너지(주) 대표이사	-
김준동	법무법인 세종 상임고문	2010~2012&cr2013~2015&cr2015~2017&cr2017~2020&cr2020~현재	지식경제부 에너지자원/산업경제/신산업정책관&cr산업통상자원부 기획조정/에너지자원실장&cr한국연구재단 사무총장&cr대한상공회의소 부회장&cr법무법인 세종 상근고문	-
이창석	삼천리자산운용 부대표	2007~2015&cr2015~2018&cr2020~현재&cr2018~현재	신한금융투자(주) PE/투자금융/대체투자팀 팀장&cr미래에셋대우(주) 인프라금융본부장&cr(주)아네모이 사내이사&cr삼천리자산운용 부대표	-

&cr다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신재생에너지, 에너지산업정책, 금융 분야 등의 전문성을 바탕으로 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단 됩니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_김태우.jpg 확인서_김태우 확인서_김준동.jpg 확인서_김준동 확인서_이창석.jpg 확인서_이창석

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

[제2호 의안 : 정관 변경의 건]

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건&cr 제2-1호 : 발행예정주식의 총수 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 5 조 (발행예정주식의 총수)&cr 회사가 발행할 주식의 총수는 150,000,000주 로 한다.	제 5 조 (발행예정주식의 총수)&cr 회사가 발행할 주식의 총수는 250,000,000주 로 한다.&cr 부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2020년10월 23일부터 시행한다.	&cr주식발행의 경우를대비하여 발행예정주식의 총수 변경

&cr 제2-2호 : 이사회의 결의방법 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 41 조 (이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. &cr ② ~ ④ (생략)	제 41 조 (이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 재적이사의 3분의2 이상의 출석과 재정이사의 3분의 2이상의 찬성으로 한다. ② ~ ④ (현행과 같음)&cr 부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2020년10월 23일부터 시행한다.	&cr이사회 결의요건의강화에 따른 변경

&cr 제2-3호 : 전자증권제도 시행 등에 따른 조문 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 8 조 (주식의 발행과 종류 ) &cr① (생략) ② 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권 및 일만주권의 8종류로 한다.	제 8 조 (주식의 종류와 주식등의 전자등록 ) ① (현행과 같음) ② 회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	&cr&cr주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 제정에 따른 변경
제 12 조 (명의개서대리인) ① ~ ② (생략) ③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수 , 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ (생략)	제 12 조 (명의개서대리인) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리 , 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr&cr ④ (현행과 같음)	&cr주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영
제 13 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	제 13 조 <삭제>&cr	&cr&cr주식등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로조항 삭제
제 18 조 (사채 발행에 관한 준용규정) 제12조, 제13조 의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제 18 조 (사채 발행에 관한 준용규정) 제12조 의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	&cr&cr제13조의 삭제에 따른 문구정비
제 47 조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제 47 조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	&cr- 법률 명칭변경에 따른 자구수정 - 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영
(추 가)	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2020년 10월 23일부터 시행한다.	&cr-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음