UNISON CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

유니슨/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10:00
2. 장소		경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ㅇ감사의 감사보고 ㅇ내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ영업보고 2.의결사항 ㅇ제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건 ㅇ제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명,사외이사 1명)   제2-1호 의안 : 사내이사 허화도 선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 김기수 선임의 건   제2-3호 의안 : 사내이사 손수철 선임의 건   제2-4호 의안 : 사외이사 송승호 선임의 건 ㅇ제3호 의안 : 정관 변경의 건 ㅇ제4호 의안 : 제37기 이사 보수한도액 승인의 건 ㅇ제5호 의안 : 제37기 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2020년 03월 27일에 개최하는 제36기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택하기로 결의하였습니다. - 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다. - 코로나바이러스 감염증-19와 관련하여 주주총회장소 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 해당사항 발생시 정정공시 할 예정입니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허화도	1961-08	3년	재선임	- 국립경상대학교 회계학과 학사 - 유니슨(주) 부사장 - (現)유니슨(주) 대표이사
김기수	1965-04	3년	재선임	- 조선대학교 기계공학과 학사 - 유니슨(주) 생산본부 전무 - (現)유니슨(주) 부사장
손수철	1962-03	3년	신규선임	- 국립경상대학교 행정학과 석사 - 한국산업은행 토쿄지점 지점장 - (現)유니슨(주) 경영지원본부 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송승호	1968-08	3년	신규선임	- 서울대학교 전기공학부 박사 - (사)한국풍력에너지학회  부회장 - (現)(사)전력전자학회 이사 - (現)(사)대한전기학회 이사 - (現)(사)한국신ㆍ재생에너지학회 이사 - (現)광운대학교 전기공학과 교수	-