UNISON CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

유니슨/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ㅇ감사의 감사보고 ㅇ내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ영업보고 2.의결사항 ㅇ제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 ㅇ제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명)   제2-1호 의안 : 사내이사 류지윤 선임의 건   제2-2호 의안 : 사외이사 이신기 선임의 건 ㅇ제3호 의안 : 정관 변경의 건 ㅇ제4호 의안 : 제36기 이사 보수한도액 승인의 건 ㅇ제5호 의안 : 제36기 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2019년 03월 29일에 개최하는 제35기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택하기로 결의하였습니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류지윤	1967-11	3년	재선임	- 포항공과대학교 대학원 공학박사 - 유니슨(주)연구소장/기술개발본부장 - 한국신재생에너지학회 부회장 (현) - 한국풍력에너지학회 부회장 (현) - 신재생에너지협회 부회장 (현) - 유니슨(주) 대표이사 (현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이신기	1956-07	3년	신규선임	-영남대학교 무역학과 졸업 - 신한은행 동경지점 지점장 - 신한금융지주회사 부사장 - 신한아이타스(주) 대표이사(현)	- 신한아이타스(주) (대표이사)