UNISON CO., LTD. — AGM Information 2020

Sep 22, 2020

유니슨/주주총회소집결의/(2020.09.22)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-09-22

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-08-21
3. 정정사유	세부의안 결정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	ㅇ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	ㅇ제2호 의안 : 정관 변경의 건   제2-1호 의안 : 발행예정주식의 총수 변경의건   제2-2호 의안 : 이사회의 결의방법 변경의 건   제2-3호 의안 : 전자증권제도 시행 등에 따른 조문 변경의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-10-23
시간	오전 10:00
2. 장소		경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ㅇ감사의 감사보고 2.의결사항 ㅇ제1호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3명)   제1-1호 의안 : 기타비상무이사 김태우 선임의 건   제1-2호 의안 : 기타비상무이사 김준동 선임의 건   제1-3호 의안 : 기타비상무이사 이창석 선임의 건 ㅇ제2호 의안 : 정관 변경의 건   제2-1호 의안 : 발행예정주식의 총수 변경의건   제2-2호 의안 : 이사회의 결의방법 변경의 건   제2-3호 의안 : 전자증권제도 시행 등에 따른 조문 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-08-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2020년 10월 23일에 개최하는 임시주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택하기로 결의하였습니다. - 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다. - 코로나바이러스 감염증-19와 관련하여 주주총회장소 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 해당사항 발생시 정정공시 할 예정입니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태우	1958-11	3년	신규선임	- 숭실대학교 경제학 박사 졸업 - 한국남부발전(주) 사장 - (現)KC 코트렐(주) 부회장 - (現)KC 쏠라&에너지(주) 대표이사
김준동	1961-12	3년	신규선임	- 美 Missouri 주립대 경제학 박사 졸업 - 산업통상자원부 에너지자원 실장 - 산업통장시원부 기획조정 실장 - 대한상공회의소 부회장 - (現)법무법인 세종 상임고문
이창석	1972-08	3년	신규선임	- 세종대학교 환경에너지정책 박사 졸업 - 신한금융투자(주) 대체투자팀 팀장 - 미래에셋대우(주) 본부장 - (現)삼천리자산운용 부대표 - (現)아네모이 사내이사