UNISON CO., LTD. — AGM Information 2019

Mar 13, 2019

참고서류 3.2 유니슨주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019년 03월 13일
권 유 자:&cr	성 명: 유니슨주식회사&cr주 소: 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513&cr전화번호: 02-528-8625
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
유니슨주식회사	-	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr 비율	회사와의&cr관계	비고
Toshiba &crCorporation	최대주주	보통주	15,510,023	15.93%	최대주주	-
류지윤	대표이사	보통주	48,656	0.05%	대표이사	-
허화도	부사장	보통주	32,492	0.03%	부사장	-
김기수	부사장	보통주	32,063	0.03%	부사장	-
배건곤	계열회사 이사	보통주	7,978	0.01%	계열회사 이사	-
계		보통주	15,631,212	16.05%	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이성희	보통주	1,000	직원	-
최은희	보통주	29,458	직원	-

3. 피권유자의 범위2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지원활한 회의진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 &cr (시작일) 2019년 03월 18일&cr (종료일) 2018년 03월 29일 제35기 정기주주총회 개시 전&cr

나. 위임장용지의 교부방법 &cr ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&crhttp://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 &cr (일시) 2019년 03월 29일(금요일) 오전 10시&cr (장소) 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당&cr

마. 업무상 연락처 및 담당자 &cr (성명) 최은희 (부서 및 직위) 재경팀 부장 (연락처) 02-528-8625

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

[ 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 ]&cr

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr&cr(1) 영업개황

당사는 국내 최초로 750㎾ 기어리스형 풍력발전시스템 개발해 냈고, 이어 2MW 및 &cr2.3MW풍력발전시스템을 개발하여 세계시장에 도전하고 있습니다.&cr2008년 한국수력원자력에 국산 1호 750㎾ 풍력발전시스템을 납품하였고, 국내에서 처음으로 세계시장에 풍력터빈을 수출, 설치하였습니다.&cr또한 당사는 대규모 풍력발전단지 조성 및 운영, 유지보수사업도 영위하고 있으며, 강원풍력발전단지(98㎿)와 영덕풍력발전단지(39.6㎿) 등 국내 최초, 최대 규모의 상업용 풍력발전단지를 조성하여 운영한바 있습니다. 최근에는 영광백수풍력발전단지(40MW), 의령풍력발전단지(18.75MW), 정암풍력발전단지(32.2MW), 영광풍력발전단지(79.6MW)의사업개발 및 EPC프로젝트를 수행 완료하였습니다.

현재 당사가 수 주한 풍력발전 시스템 수주 및 설치 주요 내 역은 다음과 같습니다.

구분	기종	주요 수주내역	비고
국내	750㎾	ㆍ 한국수력원자력(주) 1기 ㆍ 국산화 풍력발전사업 경기도 안산 누에섬 3기, 제주도 김녕 2기, 강원도 영월 3기&cr 강원도 인제 6기, 전남 영암 1기, 제주도 가시리 3기 ㆍ 경남 고성 1기, 의령 25기&crㆍ 전 남 여수 1기 &cr ㆍ 강원 하장 1기
2㎿	ㆍ 국산화 풍력발전사업 영흥풍력발전단지 3기, 제주도 행원 1기 ㆍ 전남 영광 20기, 화순 8기, 영광 3기 ㆍ 충남 홍성 1기
2.3 ㎿	ㆍ 전남 여수 1기, 영 광 32 기 ㆍ 경북 경주 9기 &cr ㆍ 강원 정선 14기 , 하 장 3기 , 평 창 1기 ,평창 1기&crㆍ 제주 한경 1기
해외	750㎾	ㆍ 자메이카 Munro 4기 ㆍ 미국 미네소타주 2기 ㆍ 에콰도르 갈라파고스 3기 ㆍ 세이셸 마헤섬 8기 ㆍ 터키 이스탄불 5기
2㎿	ㆍ 우크라이나 Crimea 2기 &crㆍ 일본11기

&cr한편 당사는 경상남도 사천시에 연간 풍력발전시스템 500㎿, 풍력타워 400sets 생산능력의 국내 최대규모 풍력발전 전용공장을 통해 풍력발전시스템 완제품을 생산함에 따라 가격경쟁력에서 우위를 점하고 있으며, 타워 150기 이상 야적이 가능한 대규모 야적장과 해안에 위치한입지로 운송 및 수출에 유리한 조건을 갖추고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕&cr

※ 참고사항&cr- 당해(제35기) 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr- 주석사항은 2019년 03월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr (1) 연결재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 35 기 2018년 12월 31일 현재
제 34 기 2017년 12월 31일 현재
유니슨주식회사와 그 종속기업들	(단위: 원)

과 목	제35기	제34기
자산
유동자산	62,541,181,542	95,092,445,021
현금및현금성자산	1,526,971,416	11,521,139,377
단기금융상품	4,396,525,734	4,909,336,938
매출채권 및 기타유동채권	25,098,961,246	25,614,438,357
단기선급금	1,257,276,564	10,085,706,728
기타유동자산	157,811,804	284,737,999
재고자산	30,069,793,528	42,654,548,102
당기법인세자산	33,841,250	22,537,520
매각예정비유동자산	0	29,815,485,009
비유동자산	166,586,742,994	142,054,482,770
장기금융상품	3,500,000	4,000,000
비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	4,305,018,270
비유동매도가능금융자산		4,419,018,270
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	114,000,000
공동기업투자	5,017,478,016	11,928,219,572
장기대여금	6,279,599,473	4,386,428,278
기타비유동채권	422,645,875	468,990,875
기타비유동자산	394,240,821	456,131,350
유형자산	140,528,358,113	114,663,570,683
무형자산	9,521,902,426	5,728,123,742
자 산 총 계	229,127,924,536	266,962,412,800
부채
유동부채	137,483,437,530	185,542,270,541
매입채무 및 기타유동채무	33,782,263,585	36,473,382,679
단기차입금	418,000,000	1,099,496,200
유동성장기차입금	96,856,023,810	107,523,341,579
전환사채	211,020,171	6,260,790,168
선수금	6,216,129,964	34,185,259,915
매각예정비유동부채		16,299,247,933
비유동부채	20,157,301,408	20,323,551,910
장기차입금	3,606,909,096	4,809,212,128
기타비유동	3,062,059,611	2,525,032,561
이연법인세부채	12,865,289,366	12,865,289,366
기타충당부채	623,043,335	124,017,855
부채 총계	157,640,738,938	222,165,070,384
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	71,487,185,598	44,797,342,416
자본금	48,681,791,000	39,932,943,000
주식발행초과금	47,055,009,260	14,140,201,812
기타자본	375,848,057	1,289,768,249
이익잉여금(결손금)	(24,625,462,719)	(10,565,570,645)
비지배지분	-	-
자본 총계	71,487,185,598	44,797,342,416
자본과 부채 총계	229,127,924,536	266,962,412,800

&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 34 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
유니슨주식회사와 그 종속기업들	(단위: 원)

과 목	제35기	제34기
매출액	166,148,975,997	186,704,645,507
매출원가	(146,460,587,307)	(153,641,943,426)
매출총이익	19,688,388,690	33,062,702,081
판매비와관리비	(17,719,589,776)	(17,019,528,092)
영업이익(손실)	1,968,798,914	16,043,173,989
기타수익	1,264,552,803	6,284,076,434
기타비용	(4,619,039,982)	(5,095,129,910)
금융수익	1,031,644,120	6,439,377,911
금융비용	(7,414,469,045)	(9,067,841,797)
지분법손익	(7,210,741,556)	(13,620,704,517)
법인세비용차감전순이익(손실)	(14,979,254,746)	982,952,110
법인세비용	-	-
계속영업이익(손실)	(14,979,254,746)	982,952,110
중단영업이익(손실)		132,062,172
당기순이익(손실)	(14,979,254,746)	1,115,014,282
기타포괄손익		309,067,860
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)		(130,458,318)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)
자산재평가손익(세후기타포괄손익)		439,526,178
총포괄손익	(14,979,254,746)	1,424,082,142
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익(손실)	(14,979,254,746)	1,115,014,282
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	-	-
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(14,979,254,746)	1,424,082,142
총 포괄손익, 비지배지분	-	-
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(165원)/주	14원/주
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(165원)/주	4원/주

&cr&cr연 결 자 본 변 동 표
제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 34 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
유니슨주식회사와 그 종속기업들	(단위: 원)

구 분	지배기업 소유주 귀속분				비지배&cr지분	총자본
자본금	주식발행&cr초과금	기타&cr자본	이익&cr잉여금
---	---	---	---	---	---	---
2017.01.01 (기초자본)	34,473,698,000	30,165,819,713	3,207,551,964	(44,778,995,052)	5,901,086,566	28,969,161,191
당기순이익(손실)				1,115,014,282		1,115,014,282
자산재평가이익			439,526,178			439,526,178
해외사업환산손익			(130,458,318)			(130,458,318)
유상증자
결손금의 처리		(30,166,554,713)	(2,163,173,454)	32,329,728,167
전환사채의 전환	5,459,245,000	14,140,201,812				19,599,446,812
종속회사에 대한 지배력 상실		735,000		768,681,958	(5,901,086,566)	(5,131,669,608)
종속회사 처분으로 인한 증가
공동기업 기타자본에 대한 지분해당액			(63,678,121)			(63,678,121)
2017.12.31 (기말자본)	39,932,943,000	14,140,201,812	1,289,768,249	(10,565,570,645)	0	44,797,342,416
2018.01.01 (기초자본)	39,932,943,000	14,140,201,812	1,289,768,249	(10,565,570,645)	0	44,797,342,416
당기순이익(손실)				(14,979,254,746)	0	(14,979,254,746)
자산재평가이익
해외사업환산손익
유상증자	6,500,000,000	29,081,897,301				35,581,897,301
결손금의 처리
전환사채의 전환	2,248,848,000	3,832,910,147				6,081,758,147
종속회사에 대한 지배력 상실
종속회사 처분으로 인한 증가			(913,920,192)	919,362,672		5,442,480
공동기업 기타자본에 대한 지분해당액
2018.12.31 (기말자본)	48,681,791,000	47,055,009,260	375,848,057	(24,625,462,719)	0	71,487,185,598

&cr연 결 현 금 흐 름 표
제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 34 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
유니슨주식회사와 그 종속기업들	(단위: 원)

구 분	제35기	제34기
영업활동현금흐름	(18,253,555,787)	34,909,826,269
영업으로부터 창출된 현금흐름	(10,713,124,705)	42,010,141,614
이자수취	133,348,080	62,388,325
이자지급	(7,682,581,162)	(7,172,663,310)
배당금수취	19,452,000	13,032,000
법인세 환급(납부)	(10,650,000)	(3,072,360)
투자활동현금흐름	1,535,676,576	(26,371,082,195)
단기금융상품의 처분	699,861,163	1,039,340,212
장기금융상품의 처분	500,000	-
장기투자증권의 처분	1,383,420	15,250,837
장기대여금의 감소	29,723,804	3,314,392,895
유형자산의 처분	5,963,400,000	-
단기금융상품의 취득		(2,773,366,202)
장기투자증권의 취득		(2,882,662,720)
장기대여금및수취채권의 취득	(345,037,550)	(9,698,162,980)
공동기업 투자지분의 취득	(300,000,000)	(12,225,000,000)
유형자산의 취득	(1,134,443,380)	(1,874,090,320)
무형자산의 취득	(6,428,256,556)	(2,687,079,670)
정부보조금의 수취	3,048,545,675	1,400,295,753
재무활동현금흐름	6,724,540,178	2,344,075,892
단기차입금의 증가	-	681,496,200
유동성장기차입금의 증가	20,944,821,229	-
전환사채의 증가	-	6,100,000,000
장기차입금의 증가	-	1,310,675,389
주식의 발행	35,581,897,301	-
단기차입금의 상환	(681,496,200)	-
유동성장기차입금의 상환	(49,108,245,472)	(3,369,400,000)
장기차입금의 상환	-	(2,348,835,297)
전환권의 행사	(12,436,680)	(29,860,400)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(826,916)	(7,212,548)
해외사업환산으로 인한 차이	-	(276)
연결범위 변동으로 인한 차이	(2,012)	(9,833,791)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,994,167,961)	10,865,773,351
기초현금및현금성자산	11,521,139,377	655,366,026
기 말현금및현금성자산	1,526,971,416	11,521,139,377

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 35 기 2018년 12월 31일 현재
제 34 기 2017년 12월 31일 현재
유니슨주식회사	(단위: 원)

과 목	제35기	제34기
자산
유동자산	62,181,526,006	93,739,651,405
현금및현금성자산	1,255,451,477	11,177,276,568
단기금융상품	777,079,500	1,441,033,000
매출채권 및 기타유동채권	28,724,537,689	28,162,990,750
단기선급금	1,239,127,339	10,085,706,729
기타유동자산	92,631,893	15,421,730
재고자산	30,069,793,528	42,654,548,102
당기법인세자산	22,904,580	202,674,526
매각예정비유동자산		29,815,485,009
비유동자산	196,816,440,650	165,948,814,863
장기금융상품	3,500,000	4,000,000
비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	2,916,261,050
비유동매도가능금융자산		3,030,261,050
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	114,000,000
종속기업에 대한 투자자산	40,258,394,468	40,798,151,728
장기대여금	6,279,599,473	4,386,428,278
기타비유동채권	412,645,875	468,990,875
기타비유동자산	394,240,821	456,131,350
유형자산	136,915,908,537	111,076,739,840
무형자산	9,521,890,426	5,728,111,742
자산총계	258,997,966,656	289,503,951,277
부채
유동부채	136,929,960,755	185,114,923,969
매입채무 및 기타유동채무	33,765,830,864	36,073,446,672
단기차입금	418,000,000	418,000,000
유동성장기차입금	96,856,023,810	107,523,341,579
전환사채	211,020,171	6,260,790,168
선수금	5,679,085,910	34,839,345,550
매각예정비유동부채		16,293,803,442
비유동부채	20,192,205,408	20,358,455,910
장기차입금	3,606,909,096	4,809,212,128
기타비유동부채	3,096,963,611	2,559,936,561
이연법인세부채	12,865,289,366	12,865,289,366
기타충당부채	623,043,335	124,017,855
부채총계	157,122,166,163	221,767,183,321
자본
자본금	48,681,791,000	39,932,943,000
주식발행초과금	47,055,009,260	14,140,201,812
기타자본	439,526,178	439,526,178
이익잉여금(결손금)	5,699,474,055	13,224,096,966
자본총계	101,875,800,493	67,736,767,956
자본과부채총계	258,997,966,656	289,503,951,277

&cr포 괄 손 익 계 산 서
제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 34 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
유니슨주식회사	(단위: 원)

과 목	제35기	제34기
매출액	165,655,517,568	185,635,538,075
매출원가	146,454,490,860	153,635,958,135
매출총이익	19,201,026,708	31,999,579,940
판매비와관리비	16,750,724,147	16,246,993,075
영업이익(손실)	2,450,302,561	15,752,586,865
기타수익	1,264,680,139	6,272,938,971
기타비용	4,699,904,080	5,924,340,275
금융수익	350,768,581	5,881,057,137
금융비용	6,890,470,112	8,517,044,725
법인세비용차감전순이익(손실)	(7,524,622,911)	13,465,197,973
법인세비용 (주18)
당기순이익(손실)	(7,524,622,911)	13,465,197,973
총포괄손익	(7,524,622,911)	13,904,724,151
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(92)	185
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(92)	151

결 손 금 처 리 계 산 서
제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 34 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
처분예정일 : 2019년 3월 29일 처분확정일 : 2018년 3월 30일
(단위: 천원)

과 목	제 35(당) 기		제 34(전) 기
미처분이익잉여금(미처리결손금)		5,699,474		13,224,097
전기이월이익잉여금(결손금)	13,224,097		(241,101)
당기순이익(손실)	(7,524,623)		13,465,198
임의적립금 등의 이입액
임의적립금
기타자본잉여금
재평가이익
주식발행초과금
차기이월 미처분이익잉여금(미처리결손금)		5,699,474		13,224,097

&cr

자 본 변 동 표
제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 34 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
유니슨주식회사	(단위: 원)

구 분	자본금	주식발행&cr초과금	기타&cr자본항목	이익&cr잉여금	합 계
2017.01.01 (기초자본)	34,473,698,000	30,166,554,713	2,163,173,454	(32,570,829,174)	34,232,596,993
당기순이익(손실)				13,465,197,973	13,465,197,973
재평가이익			439,526,178		439,526,178
결손금의 처리		(30,166,554,713)	(2,163,173,454)	32,329,728,167
전환사채의 전환	5,459,245,000	14,140,201,812			19,599,446,812
2017.12.31 (기말자본)	39,932,943,000	14,140,201,812	439,526,178	13,224,096,966	67,736,767,956
2018.01.01 (기초자본)	39,932,943,000	14,140,201,812	439,526,178	13,224,096,966	67,736,767,956
당기순이익(손실)				(7,524,622,911)	(7,524,622,911)
유상증자	6,500,000,000	29,081,897,301			35,581,897,301
전환사채의 전환	2,248,848,000	3,832,910,147			6,081,758,147
2018.12.31 (기말자본)	48,681,791,000	47,055,009,260	439,526,178	5,699,474,055	101,875,800,493

현 금 흐 름 표
제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 34 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
유니슨주식회사	(단위: 원)

구 분	제35기	제34기
영업활동현금흐름	(18,806,936,113)	32,002,231,347
영업으로부터 창출된 현금흐름	(11,782,171,013)	39,316,036,694
이자수취	62,324,244	62,212,569
이자지급	(7,099,712,224)	(7,390,978,986)
배당금수취	19,452,000	13,032,000
법인세납부(환급)	(6,829,120)	1,929,070
투자활동현금흐름	1,479,901,576	(25,084,458,135)
단기금융상품의 처분	699,861,163
장기금융상품의 처분	500,000
장기투자증권의 처분	1,383,420	15,250,837
장기대여금의 감소	29,723,804	3,314,392,895
유형자산의 처분	5,963,400,000
단기금융상품의 취득		(1,511,518,650)
장기투자증권의 취득		(1,743,546,000)
장기대여금및수취채권의 취득	(345,037,550)	(9,698,162,980)
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(600,000,000)	(12,825,000,000)
유형자산의 취득	(890,218,380)	(1,349,090,320)
무형자산의 취득	(6,428,256,556)	(2,687,079,670)
정부보조금의 수취	3,048,545,675	1,400,295,753
재무활동현금흐름	7,406,036,378	4,010,893,254
유동성장기차입금의 증가	20,944,821,229
전환사채의 증가		6,100,000,000
장기차입금의 증가		1,310,675,389
주식의 발행	35,581,897,301
유동성장기차입금의 상환	(49,108,245,472)	(3,369,400,000)
장기차입금의 상환		(521,735)
전환권의 행사	(12,436,680)	(29,860,400)
현금및현금성자산의 환율변동효과	(826,932)	(7,212,500)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,921,825,091)	10,928,666,466
기초현금및현금성자산	11,177,276,568	248,610,102
기말현금및현금성자산	1,255,451,477	11,177,276,568

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
류지윤	1967.11.18	사내이사	-	이사회
이신기	1956.07.12	사외이사	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
류지윤	유니슨(주)&cr대표이사	- 포항공과대학교 대학원 공학박사&cr- 유니슨㈜ 연구소장/기술개발본부장 &cr- 한국신재생에너지학회 부회장 (현)&cr- 한국풍력에너지학회 부회장 (현) &cr- 한국신재생에너지협회 부회장 (현)	-
이신기	신한아이타스(주) 대표이사	- 영남대학교 무역학과 졸업&cr- 신한은행 동경지점 지점장&cr- 신한금융지주회사 부사장	-

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용 (안)	변경의 목적
제 8 조 (주식의 발행과 종류) &cr① (생략) ② 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권 및 일만주권의 8종류로 한다.	제 8 조 (주식의 종류와 주식등의 전자등록) ① (현행과 같음) ② 회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	&cr&cr&cr주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 제정에 따른 변경
제 12 조 (명의개서대리인) ① ~ ② (생략) ③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ (생략)	제 12 조 (명의개서대리인) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr&cr ④ (현행과 같음)	&cr&cr&cr&cr주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영
제 13 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	제 13 조 <삭제>	주식등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제 18 조 (사채 발행에 관한 준용규정) 제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제 18 조 (사채 발행에 관한 준용규정) 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	&cr&cr제13조의 삭제에 따른 문구정비
제 47 조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제 47 조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	&cr - 법률 명칭변경에 따른 자구수정 - 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영
(추 가)	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제12조, 제13조 및 제18조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날(2019년 9월 16일 예정)로부터 시행한다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	5명 (2명)	5명 (2명)
보수총액 내지 최고한도액	1,500백만원	1,500백만원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	200백만원	200백만원