Unionman Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2023

Aug 29, 2023

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2023-058

广东九联科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议 （以下简称“本次会议”）。本次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场会议方式召开， 由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“公 司章程”）的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

(一) 《关于审议<广东九联科技股份有限公司2023 年半年度报告>及其摘要 的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体监事一致通过。 具体内容详见2023 年8 月30 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023 年半 年度报告》以及《广东九联科技股份有限公司2023 年半年度报告摘要》。

(二) 《关于公司2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，及时、真实、准确、完 整地披露了相关信息。公司募集资金投向未发生变更，不存在募集资金存放、使 用、管理及披露的违规情形。

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表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体监事一致通过。 具体内容详见2023 年8 月30 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

• (三) 《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最 高额度不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体监事一致通过。 具体内容详见2023 年8 月30 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

(四) 《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体监事一致通过。 具体内容详见2023 年8 月30 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于会计政 策变更的公告》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司监事会 2023 年8 月30 日

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