Unionman Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Mar 14, 2024

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-018

广东九联科技股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、董事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年7 月17 日召 开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2024 年2 月2 日，公司召开第五 届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于调整公司 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

2024 年3 月14 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过了 《关于更新公司2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关 议案。

根据公司2022 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股 东大会审议。预案的主要调整内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、 更新了本次发行已履行的决策程序； 2、 更新了本次发行的发行对象； 3、 更新了本次发行的发行价格、股数及募 集资金总额
第一节 本次向 特定对象发行 股票概要	三、发行对象与公司关系 四、本次向特定对象发行 股票方案概要	1、更新了本次发行的发行对象、发行对象 与公司的关系；

	五、本次向特定对象发行 股票是否构成关联交易； 六、本次向特定对象发行 股票是否导致公司控制权 变化 七、本次发行取得批准的 情况及尚需呈报批准的程 序	2、更新了发行对象及认购方式、定价基准 日、发行价格、发行数量、募集资金总 额； 3、更新了本次发行不构成关联交易的情 况； 4、更新了公司发行前后实际控制人的股权 比例等数据； 5、更新了本次发行已履行的决策程序
第二节 附生效 条件的股份认 购协议摘要	第二节 附生效条件的股 份认购协议摘要	增加本节
第三节 董事会 关于本次募集 资金使用的可 行性分析	一、本次募集资金使用计 划	更新了本次发行的募集资金总额等数据
第四节 董事会 关于本次发行 对公司影响的 讨论与分析	六、本次股票发行相关的 风险说明	更新本次发行相关风险的表述
第六节 关于本 次向特定对象 发行股票摊薄 即期回报与公 司采取填补措 施及相关主体 承诺	一、本次发行摊薄即期回 报对公司主要财务指标的 影响	更新了本次发行数量、募集资金总额，以 及对应更新了前述指标对公司主要财务指 标影响的测算数据

具体内容详见公司于2024 年3 月15 日在中国证监会指定信息披露网站披 露的《广东九联科技股份有限公司2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的 预案（二次修订稿）》

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2024 年3 月15 日