Unionman Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Jul 4, 2023

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2023-045

广东九联科技股份有限公司

2023 年员工持股计划持有人第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 持有人会议召开情况

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股 计划（以下简称“本期员工持股计划”）第一次持有人会议于2023 年7 月4 日以现场及通讯表决方式召开（以下简称“本次会议”）。本次会议 通知已于2023 年6 月29 日向全体持有人发出。

本次会议由董事会秘书胡嘉惠召集和主持，全体持有人出席本次会 议，代表本期员工持股计划份额34,271,800 份，占公司本期员工持股计 划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本期员工 持股计划的有关规定。

二、 持有人会议审议情况

本次会议采取记名投票的表决方式，审议结果如下：

1、审议通过了《广东九联科技股份有限公司2023 年员工持股计划 管理办法》

《广东九联科技股份有限公司2023 年员工持股计划管理办法》已 分别于2023 年6 月12 日、2023 年6 月28 日经公司第五届董事会第八 次会议及2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年6 月13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《广东九联科技股份有限公司2023 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意34,271,800 份，占出席持有人会议的持有人所持份 额总数的100%；反对0 份；弃权0 份。

2、审议通过了《关于设立公司2023 年员工持股计划管理委员会的 议案》

为保证本期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根 据《广东九联科技股份有限公司2023 年员工持股计划（草案）》《广东 九联科技股份有限公司2023 年员工持股计划管理办法》等相关规定， 同意设立本期员工持股计划管理委员会，作为本期员工持股计划的日常 监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3 名委员组成， 设管理委员会主任1 人。本期员工持股计划管理委员会委员的任期为本 期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意34,271,800 份，占出席持有人会议的持有人所持份 额总数的100%；反对0 份；弃权0 份。

3、审议通过了《关于选举2023 年员工持股计划管理委员会委员的 议案》

选举周洋女士、杨智慧先生、何强先生为公司本期员工持股计划管 理委员会委员，任期与本期员工持股计划存续期间一致。上述管理委员 会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系。

表决结果：同意34,271,800 份，占出席持有人会议的持有人所持份 额总数的100%；反对0 份；弃权0 份。

4、审议通过了《关于授权公司2023 年员工持股计划管理委员会办 理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司本期员工持股计划的顺利实施，根据《广东九联科技 股份有限公司2023 年员工持股计划（草案）》《广东九联科技股份有 限公司2023 年员工持股计划管理办法》等相关规定，现授权管理委员 会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

• （2）代表全体持有人对本期员工持股计划进行日常管理；

• （3）代表全体持有人行使本期员工持股计划所持有公司股份的股

• 东权利或者授权资产管理机构（如有）行使股东权利；

  • （4）管理本期员工持股计划利益分配；

  • （5）决策及办理本期员工持股计划剩余份额、收回份额的分配；

• （6）本期员工持股计划锁定期及员工持股计划份额锁定期届满，

• 决定并办理标的股票出售及分配等相关事宜；

  • （7）办理员工持股计划份额变更、继承登记； （8）负责本期员工持股计划的减持安排；

  • （9）持有人会议授权的其他职责。

• 本授权自公司本期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至

• 公司本期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意34,271,800 份，占出席持有人会议的持有人所持份 额总数的100%；反对0 份；弃权0 份。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2023 年7 月5 日