Unionman Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Mar 5, 2024

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-012

广东九联科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会 议（以下简称“本次会议”）。本次会议于 2024 年 3 月 5 日以现场会议方式召开， 由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“公 司章程”）的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

(一) 《 关于公司2023 年度以简易程序向特定对象发行股票补充发行机制的 议案 》

为保证公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的顺利进行，基 于公司 2022 年年度股东大会的授权，监事会同意，公司在本次以简易程序向特 定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购 邀请文件中拟发行股票数量的 70%，可降低发行价格直至满足发行股数达到本次 拟发行股票数量的 70%，同时发行价格不得低于发行底价；如果有效申购不足， 可以决定是否启动追加认购及相关程序。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体监事一致通过。 根据公司2022 年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。

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2024 年3 月6 日

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