Unionman Technology Co., Ltd. — AGM Information 2022

Nov 10, 2022

广东九联科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会

会议材料

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股票简称：九联科技

股票代码：688609

2022年11月

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目录

2022 年第三次临时股东大会会议须知 .......................................................................................... 3 2022 年第三次临时股东大会会议议程 .......................................................................................... 5 议案.关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记的议案 .......... 7

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广东九联科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《广 东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真做 好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒 绝其他人员入场。

三、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议 的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议 登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决 权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前 30 分钟到达会议现场，并按 规定出示会议登记所需资料办理会议登记。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次大会现场会议于2022年11月14日10点00分正式开始，要求发言的股 东应按照会议议程，经主持人许可后发言。发言内容应围绕本次大会的主要议题， 简明扼要。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，但 对于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息的问题，主持 人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进行发言。

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六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投 票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。未填、错填、多选、字迹无法辨 认的表决票、未投的表决票，视同投票人放弃表决权利，表决结果计为“弃权”。 表决票由公司统一印制，不使用本次会议发放表决票的，作弃权处理。会议期间 离场者，作弃权处理。

七、本次股东大会表决票的计票和监票工作由两名股东代表、一名监事和一 名律师完成。审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法 权益，不得扰乱大会的正常秩序。

九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放 礼品，以维护其他广大股东的利益。

十、公司董事会聘请北京市金杜（广州）律师事务所执业律师出席本次股东 大会，并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，并将手机调 整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。

十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2022年10月29 日披露于上海证券交易所网站的《广东九联科技股份有限公司关于召开2022年第 三次临时股东大会的通知》。

十三、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式 参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会 当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对 前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

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广东九联科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式：

• （一） 会议时间：2022 年11 月14 日10 时00 分

• （二） 会议地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5 号广东九联科

• 技股份有限公司5 楼会议室

• （三） 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。

• （四） 网络投票系统、起止日期及投票时间

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：自2022 年11 月14 日至2022 年11 月14 日,采用上海证券 交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程

• （一） 参会人员签到，股东进行登记；

• （二） 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代

• 表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员；

• （三） 宣读股东大会会议须知。

• （四） 推举计票、监票成员。

• （五） 审议会议议案：

• 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》；

• （六） 与会股东或股东代理人发言、提问；

• （七） 与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决；

• （八） 休会，统计现场表决结果；

• （九） 复会，主持人宣布现场表决结果；

• （十） 见证律师宣读关于本次股东大会现场表决的法律意见书；

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• （十一） 与会人员签署会议记录等相关文件；

（十二） 现场会议结束。

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议案. 关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权公司董事会办 理工商登记的议案

各位股东：

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》等法律、法规和《广东九联科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”） 的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，拟在公司经营范围中增加：显示 器件制造、显示器件销售、智能车载设备制造、智能车载设备销售、智能输配电及控 制设备销售、人工智能硬件销售、人工智能基础软件开发；可穿戴智能设备制造、可 穿戴智能设备销售、商用密码产品生产、商用密码产品销售、智能机器人的研发、工 业机器人制造、云计算设备制造、基础电信业务等内容；

同时，为深入贯彻《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《优化营商环境条 例》的管理规定，执行市场监督部门关于经营范围登记规范化的要求，经查询相关表 述用语，结合公司的情况，对公司经营范围进行调整，拟对《公司章程》进行如下修 订：

变更前：

传输设备、无线通信设备、移动通讯终端设备、智能多媒体终端设备、智能制造 设备、安防监控设备、音视频采集设备、智能网关设备、光通信产品、机电一体化设 备、自动化设备、机顶盒、大数据产品、智慧家庭、物联网、人工智能及通信相关领 域产品、电源、服务器、微电子产品、软件、系统集成工程、计算机及配套设备、网 络终端设备及相关通信信息产品、数据中心机房基础设施及配套产品、储存设备、网 络信息安全设备、医疗器械、热成像设备、视频会议设备及系统等上述所有相关产品 的软件、硬件、系统的开发、集成、生产、销售、技术服务、工程安装、维修、咨询、 代理、租赁、运营；货币专用设备制造；货币专用设备销售；生产销售卫星电视广播 地面接收设备；运营互联网内容；与主营业务相关的技术开发、技术咨询、服务、销 售及进出口业务。

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变更后：

一般项目： 5G 通信技术服务；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备销售； 移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；物 联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研 发；光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；网络与信息 安全软件开发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；货币专用设备制造；货币专 用设备销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售； 智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能 家庭网关制造；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；人工智能硬件销售； 人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务； 计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助 设备批发；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售； 广播影视设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；互联网数据服务；互联网安 全服务；工业互联网数据服务；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；数字视 频监控系统销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；商用密码产品生产； 商用密码产品销售；软件开发；软件销售；电子产品销售；信息系统集成服务；第二 类医疗器械销售；数据处理和存储支持服务；影视录放设备制造；智能机器人的研发； 工业机器人制造；云计算设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目： 基础电信业务；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）

本次变更后的公司经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。

《公司章程》进行如下修订：

序号	原章程条款	本次修订后的章程条款
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范 围为：传输设备、无线通信设备、移动通讯终 端设备、智能多媒体终端设备、智能制造设 备、安防监控设备、音视频采集设备、智能网	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般 项目：5G 通信技术服务；通信设备制造；通信设备销售； 通讯设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售； 移动终端设备制造；移动终端设备销售；物联网设备制

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序号	原章程条款	本次修订后的章程条款
	关设备、光通信产品、机电一体化设备、自动 化设备、机顶盒、大数据产品、智慧家庭、物 联网、人工智能及通信相关领域产品、电源、 服务器、微电子产品、软件、系统集成工程、 计算机及配套设备、网络终端设备及相关通 信信息产品、数据中心机房基础设施及配套 产品、储存设备、网络信息安全设备、医疗器 械、热成像设备、视频会议设备及系统等上述 所有相关产品的软件、硬件、系统的开发、集 成、生产、销售、技术服务、工程安装、维修、 咨询、代理、租赁、运营；货币专用设备制造； 货币专用设备销售；生产销售卫星电视广播 地面接收设备；运营互联网内容；与主营业务 相关的技术开发、技术咨询、服务、销售及进 出口业务。	造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服 务；物联网技术研发；光通信设备制造；光通信设备销 售；网络设备制造；网络设备销售；网络与信息安全软 件开发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；货币 专用设备制造；货币专用设备销售；显示器件制造；显 示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售； 智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备制造； 智能家庭消费设备销售；智能家庭网关制造；智能基础 制造装备销售；智能基础制造装备制造；人工智能硬件 销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发； 人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及外围 设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬 件及辅助设备批发；广播电视设备制造（不含广播电视 传输设备）；广播电视传输设备销售；广播影视设备销 售；互联网设备制造；互联网设备销售；互联网数据服 务；互联网安全服务；工业互联网数据服务；数字家庭 产品制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统 销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；商 用密码产品生产；商用密码产品销售；软件开发；软件 销售；电子产品销售；信息系统集成服务；第二类医疗 器械销售；数据处理和存储支持服务；影视录放设备制 造；智能机器人的研发；工业机器人制造；云计算设备 制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：基础电信业务；第二类医疗器械生产。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次变更经营范围及修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2022 年第三次临 时股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司董事会委派专人办理变更经营范围 以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市 场监督管理部门核准、登记的情况为准。

广东九联科技股份有限公司 董事会 2022 年 11 月 10 日

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