Unionman Technology Co., Ltd. — AGM Information 2022

Aug 17, 2022

广东九联科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会

会议材料

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股票简称：九联科技

股票代码：688609

2022年8月

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目录

2022 年第二次临时股东大会会议须知 .......................................................................................... 3 2022 年第二次临时股东大会会议议程 .......................................................................................... 5 议案 1.关于《广东九联科技股份有限公司2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 .......................................................................................................................................................... 7 议案 2.关于《广东九联科技股份有限公司2022 年员工持股计划管理办法》的议案 ............. 8 议案 3.关于授权公司董事会办理2022 年员工持股计划有关事项的议案 ................................. 9 议案 4.关于修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记的议案 ................................. 11

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广东九联科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《广 东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真做 好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒 绝其他人员入场。

三、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议 的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议 登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决 权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前 30 分钟到达会议现场，并按 规定出示会议登记所需资料办理会议登记。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次大会现场会议于2022年8月23日10点00分正式开始，要求发言的股 东应按照会议议程，经主持人许可后发言。发言内容应围绕本次大会的主要议题， 简明扼要。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，但 对于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息的问题，主持 人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进行发言。

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六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投 票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。未填、错填、多选、字迹无法辨 认的表决票、未投的表决票，视同投票人放弃表决权利，表决结果计为“弃权”。 表决票由公司统一印制，不使用本次会议发放表决票的，作弃权处理。会议期间 离场者，作弃权处理。

七、本次股东大会表决票的计票和监票工作由两名股东代表、一名监事和一 名律师完成。审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法 权益，不得扰乱大会的正常秩序。

九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放 礼品，以维护其他广大股东的利益。

十、公司董事会聘请北京市金杜（广州）律师事务所执业律师出席本次股东 大会，并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，并将手机调 整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。

十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2022年8月5日 披露于上海证券交易所网站的《广东九联科技股份有限公司关于召开2022年第二 次临时股东大会的通知》。

十三、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式 参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会 当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对 前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

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广东九联科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式：

• （一） 会议时间：2022 年8 月23 日10 时00 分

• （二） 会议地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5 号广东九联科

• 技股份有限公司5 楼会议室

• （三） 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

• （四） 网络投票系统、起止日期及投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：自2022 年8 月23 日至2022 年8 月23 日,采用上海证券交 易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程

• （一） 参会人员签到，股东进行登记；

• （二） 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代

• 表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员；

• （三） 宣读股东大会会议须知；

• （四） 推举计票、监票成员；

• （五） 审议会议议案：

• 《关于 < 广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案） > 及其摘要 的议案》；

• 《关于 < 广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法 > 的议案》；

• 《关于授权公司董事会办理 2022 年员工持股计划有关事项的议案》；

• 《关于修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》。

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• （六） 与会股东或股东代理人发言、提问；

• （七） 与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决；

• （八） 休会，统计现场表决结果；

• （九） 复会，主持人宣布现场表决结果；

• （十） 见证律师就现场表决结果情况宣读关于本次股东大会的法律意见书；

• （十一） 现场出席与会人员签署会议记录等相关文件；

• （十二） 统计网络投票表决结果；

• （十三） 会议结束。

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议案1. 《关于<广东九联科技股份有限公司2022 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》

各位股东：

为了建立公司及其下属公司与公司所有者利益共享、风险共担的机制，吸引、激 励和保留核心技术人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，公司根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和公司章程的规定，现将《广东 九联科技股份有限公司2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要（具体内容详见公 司2022 年8 月5 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露 的《广东九联科技股份有限公司2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要）提交股 东大会审议。

以上议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。 现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司 董事会 2022 年 8 月 23 日

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议案2. 《关于<广东九联科技股份有限公司2022 年员工持股计划管 理办法>的议案》

各位股东：

为规范公司2022 年员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《广东九联科技股份有限公司公司章程》（“《公司章 程》”）的规定制定了《广东九联科技股份有限公司2022 年员工持股计划管理办法》， 现将《广东九联科技股份有限公司2022 年员工持股计划管理办法》（具体内容详见 公司2022 年8 月5 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《广东九联科技股份有限公司2022 年员工持股计划管理办法》）提交股东大会 审议。

以上议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。 现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会 2022 年 8 月 23 日

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议案3. 《关于授权公司董事会办理2022 年员工持股计划有关事项的

议案》

各位股东：

为保证《广东九联科技股份有限公司2022 年员工持股计划（草案）》（以下简 称“本员工持股计划”）的实施，股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具 体事宜，具体授权事项如下：

• 1、授权董事会负责修改本员工持股计划，并对《广东九联科技股份有限公司2022

• 年员工持股计划（草案）》作出解释；

2、授权董事会实施本员工持股计划；

• 3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于本员工

• 持股计划约定的股票来源、资金来源、管理模式等事项的变更以及按照本员工持股计 划的约定变更参与对象及确定标准、提前终止本员工持股计划等事项；

4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

• 6、授权董事会确定或变更本员工持股计划的专业咨询机构，并签署相关协议；

• 7、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；

• 8、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、

• 政策发生变化的，授权公司董事会按照变化情况对本员工持股计划作出相应调整；

9、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权董事会办 理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权 利除外。

本次授权自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有 效。

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以上议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司 董事会

2022 年 8 月 23 日

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议案4. 《关于修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议

案》

各位股东：

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的 实际需要，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

序号	原章程条款	本次修订后的章程条款
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 传输设备、无线通信设备、移动通讯终端设备、智 能多媒体终端设备、智能制造设备、安防监控设备、 音视频采集设备、智能网关设备、光通信产品、机 电一体化设备、自动化设备、机顶盒、大数据产品、 智慧家庭、物联网、人工智能及通信相关领域产品、 电源、服务器、微电子产品、软件、系统集成工程、 计算机及配套设备、网络终端设备及相关通信信息 产品、数据中心机房基础设施及配套产品、储存设 备、网络信息安全设备、医疗器械、热成像设备、 视频会议设备及系统等上述所有相关产品的软件、 硬件、系统的开发、集成、生产、销售、技术服务、 工程安装、维修、咨询、代理、租赁、运营；生产 销售卫星电视广播地面接收设备；运营互联网内 容；与主营业务相关的技术开发、技术咨询、服务、 销售及进出口业务。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：传 输设备、无线通信设备、移动通讯终端设备、智能多 媒体终端设备、智能制造设备、安防监控设备、音视 频采集设备、智能网关设备、光通信产品、机电一体 化设备、自动化设备、机顶盒、大数据产品、智慧家 庭、物联网、人工智能及通信相关领域产品、电源、 服务器、微电子产品、软件、系统集成工程、计算机 及配套设备、网络终端设备及相关通信信息产品、数 据中心机房基础设施及配套产品、储存设备、网络信 息安全设备、医疗器械、热成像设备、视频会议设备 及系统等上述所有相关产品的软件、硬件、系统的开 发、集成、生产、销售、技术服务、工程安装、维修、 咨询、代理、租赁、运营；货币专用设备制造；货币 专用设备销售；生产销售卫星电视广播地面接收设 备；运营互联网内容；与主营业务相关的技术开发、 技术咨询、服务、销售及进出口业务。

具体内容详见公司2022 年8月5 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司章程》，除以上条款修订外，《公司 章程》其他条款内容保持不变。

以上议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司 董事会 2022 年 8 月 23 日

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