Union Optech Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Jul 5, 2021

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2021-065

中山联合光电科技股份有限公司 2021 年第2 次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

• 2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。

• 一、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况

• 1、会议召开的时间：

• （1）现场会议召开日期和时间：2021 年7 月5 日（星期一）下午3:00。

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年7

• 月5 日（星期一）上午9:15-9:25，9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021 年7 月5 日（星期一）上午9:15 至下午

• 15:00 期间的任意时间。

  • 2、会议召开的地点：中山市火炬开发区益围路10 号公司一楼会议室。

  • 3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  • 4、会议的召集人：中山联合光电科技股份有限公司董事会。

  • 5、会议的主持人：董事长龚俊强先生。

  • 6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

（二）会议出席情况

• 1、股东及股东授权代表出席总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共71 人，代表公司股份数

102,725,891 股，占公司股份总数的41.6150％。

• 2、现场会议出席情况

• 出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共3 人，代表公司股份数52,506,624

1

股，占公司股份总数的23.3153％。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共68 人，代表股份50,219,267 股，占上市公司总股份 的22.2996％。

4、中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、 监事、高级管理人员以外的其他股东）和股东授权代表共67 人，代表有表决权股份 30,060,675 股，占公司有表决权股份总数的13.3483％。

其中：通过现场投票的股东0 人，代表股份0 股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的股东67 人，代表股份30,060,675 股，占上市公司总股份的 13.3483％。

5、由于受到疫情的影响，董事王志伟先生，独立董事周建英先生、吴建初先生，监 事会张旺华女士以网络视频的方式参加本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出 席本次股东大会。全体高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具 法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下 议案：

审议关于《延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期》的议案,根据 相关法规要求，关联股东进行了回避表决。

总体表决情况：

同意50,052,387 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6677％；

反对166,880 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3323％；

弃权0 股，占出席会议表决权股份数的0.0000％。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况： 同意29,893,795 股，占出席会议中小股东所持股份的99.4449％；

反对166,880 股，占出席会议中小股东所持股份的0.5551％；

弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案属于关联交易和特别决议事项，关联股东已经回避表决，已经出席 会议有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

2

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师：常宝、孙伟博

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召 集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文 件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）2021 年第2 次临时股东大会决议；

（二）2021 年第2 次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

二〇二一年七月五日

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