Union Optech Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 24, 2021

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2021-056

中山联合光电科技股份有限公司

第三届董事会第1 次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第1 次临时 会议通知于2021 年5 月21 日以电子邮件的方式送达给各位董事，并抄送给各位监事及高 级管理人员。

2、公司于2021 年5 月24 日以通讯表决的方式召开第三届董事会第1 次临时会议。 本次董事会会议应到董事7 人，实到董事7 人。

3、本次董事会会议由董事长龚俊强先生主持。

• 4、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法

• 律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过关于制定《外汇套期保 值业务管理制度》的议案。

具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《外 汇套期保值业务管理制度》。

2、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过关于《开展外汇套期保 值业务》的议案。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容请详见公司于同日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公

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告编号：2021-058）。

3、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了关于《延长公司向 特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期》的议案。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，具体 内容请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于延长 公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》（公告编号：2021-059）。

4、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了关于《择期召开股 东大会》的议案。

鉴于公司第三届董事会第1 次临时会议审议的相关议案需提交股东大会审议，公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》以及《公司章程》等相关规定，将择期召开股东大会。

三、备查文件

公司第三届董事会第1 次临时会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十四日

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